证券代码：000789         证券简称：江西水泥       编号：2011-26




                   江西万年青水泥股份有限公司
             第五届董事会第二十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议于 2011 年 6
月 28 日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2011 年 6 月
26 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。会议通过如下决议：
     审议通过《关于合作成立江西永利万年青商砼有限公司的议案》
    根据公司 “走出去”、“一体化”的发展战略，按照有利于推动结构调整、有利
于巩固和拓展市场的原则， 董事会同意公司与浙江永利实业集团有限公司（以下简
称“浙江永利”）合作成立江西永利万年青商砼有限公司（以工商核准名为准，以下
简称“永利万年青”），永利万年青注册资本壹亿元 ，注册地：江西省南昌市高新区；
拟申请注册经营范围为混凝土、混凝土外加剂（不含危险化学品）、小型建筑预制构
件、管桩、管片的生产和销售。公司出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；浙江永
利出资 4,900 万元，占注册资本的 49%。
    浙江永利成立于 1993 年 12 月 30 日，注册地：浙江省绍兴县杨汛桥镇；法人代
表：周永利；注册资本：叁亿元；公司类型：有限责任公司；公司与浙江永利在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在关联关系以及其他可能或已经造
成公司对其利益倾斜的其他关系。
    商品混凝土在江西正处在起步发展期，公司在该领域尚缺乏管理和开发经验，
浙江永利在商品混凝土项目的开发中进入早，积累了丰富的经验，通过本次的合作，



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可以实现双方的优势互补，加快推进公司产业链延伸进程。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    风险提示：本次合资合作刚签署合作协议，相关事项尚存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
   特此公司。




                                         江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                  二〇一一年六月二十八日




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