江西水泥:第五届董事会第二十二次临时会议决议公告2011-07-25
证券代码:000789 证券简称:江西水泥 编号:2011-29
江西万年青水泥股份有限公司
第五届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议于 2011 年 7
月 25 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2011 年 7 月 21 日以
电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决
董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议通过如下决议:
一、审议通过《关于子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司分立的议案》
董事会同意子公司江西赣州南方万年青有限公司(以下简称“赣州南方万年青”)
撤销赣州南方万年青章贡分厂(以下简称“章贡分厂”),并派生分立为江西赣州南
方万年青水泥有限公司(存续公司)和江西章贡南方万年青水泥有限公司(新设公
司,公司名称以工商部门核准登记名称为准,以下简称“章贡南方万年青”)。
分立前,赣州南方万年青注册资本为 10000 万元。住所为:于都县罗坳镇步前
村。经营范围为:水泥制造与销售;机电设备加工、制造、安装(以上项目国家有
专项规定的按规定办)。章贡分厂位于章贡区沙河镇华林村。其股权结构关系为:
公司 南方水泥有限公司
50% 50%
江西南方万年青水泥有限公司 江西国兴实业集团有限公司
80% 20%
赣州南方万年青
章贡分厂
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分立后的赣州南方万年青注册资本变更为 6500 万元。经营范围为:水泥制造与
销售;机电设备加工、制造、安装(以上项目国家有专项规定的按规定办)。住所为:
于都县罗坳镇步前村。新设立的章贡南方万年青的注册资本为 3500 万元。经营范围
为:水泥制造与销售;机电设备加工、制造、安装(以上项目国家有专项规定的按
规定办)。住所为:赣州市章贡区沙河镇华林村。其股权结构关系为:
公司 南方水泥有限公司
5 0% 50%
江西南方万年青水泥有限公司 江西国兴实业集团有限公司
80% 20% 80% 20%
赣州南方万年青 章贡南方万年青
董事会要求子公司按照《公司法》的相关规定,履行告知义务,妥善处理债券
债务关系,办理工商登记变更手续。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于成立江西万年青矿业有限公司的议案》
石灰石、千枚岩是公司水泥生产用主要原材料,为了理顺管理体制,走专业管
理、专业经营道路,增强企业竞争实力。公司董事会同意成立全资子公司江西万年
青矿业有限公司(公司名称以工商部门核准登记的名称为准),负责公司水泥生产用
石灰石、千枚岩矿山的开采和销售。注册资本 3000 万元(人民币),住所设在万年
县东郊,经营范围:非金属矿开采及销售。除上述矿产品开采外,公司目前不涉及
其他非金属矿的开采,敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十五日
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