证券代码：000789        证券简称：江西水泥       公告编号：2011-36



           江西万年青水泥股份有限公司对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、对外投资概述
    （1）2011 年 9 月 14 日，公司控股子公司江西南方万年青水泥有限公司（以
下简称“南方万年青”）与江西国兴实业集团有限公司（以下简称“国兴集团”）
签署了《关于江西于都南方万年青水泥有限公司增资协议》，双方按照持有江西
于都南方万年青水泥有限公司（以下简称“于都公司”）股权比例用现金方式增
资，将于都公司注册资本从 2282 万元增加到 10282 万元。
    （2）公司第五届董事会第二十五临时董事会审议通过了上述事项，此议案
不需要提交公司股东大会审议，本次增资不构成关联交易。
    二、交易对手方介绍
    1、国兴集团属于私营有限责任公司，成立于 1999 年 9 月 3 日，法定代表人
为李勇，注册资本：叁仟捌佰壹拾捌万伍仟圆；主营业务：建材，文化用品、轻
工业产品、服装、卫生用品、机械设备制造、销售、旅游开发等；

   2、公司、南方万年青、国兴集团、于都公司之间的股权关系：

                         公司

                             50%

                        南方万年青                国兴集团

                                80%       20%
                                      于都公司

   交易方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面不存在任何关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

    三、投资标的的基本情况
     南方万年青和国兴集团用自有资金按照各自持有于都公司的股权比例同比
例增资，具体增资方案如下：
                                          增资前                              增资后
                                                      出资变动数
            股东单位         出资金额     出资比例                 出资金额   出资比例
                                                      （万元）
                             （万元）                              （万元）

江西南方万年青水泥有限公司       1825.6      80.00%         6400     8225.6     80.00%

江西国兴实业集团有限公司          456.4      20.00%         1600     2056.4     20.00%

合计                               2282       100%%         8000      10282       100%

    于都公司最近一期经审计的资产总额为 7644.05 万元，负债总额为 2284.26
万元，净资产 5359.79 万元，营业收入 12542.53 万元，利润总额 1149.79 万元。
    四、增资协议的主要内容
    1、增资协议各方：甲方：江西南方万年青水泥有限公司
                       乙方：江西国兴实业集团有限公司
    2、增资协议主要条款：
    第三条 增资的具体事项
    甲乙双方按各自所持于都公司股权比例以现金方式出资，将公司注册资本由
现在的 2282 万元增至 10282 万元人民币，即：甲方出资 8225.6 万元人民币，乙
方出资 2056.4 万元人民币。
    公司原注册资本为 2282 万元，总增资额为 8000 万元，即：甲方增资 6400
万元人民币，乙方增资 1600 万元人民币。
    第四条 增资后注册资本与股本设置
    在完成上述增资后，于都公司的注册资本为 10282 万元人民币（大写：壹亿
零贰佰捌拾贰万元整）。甲方持有于都公司 80％股权，乙方持有于都公司 20％
股权。
    第五条 有关手续
    5.1   本协议签署后，甲、乙双方应将本协议第三条约定的增资额按期存入
到于都公司的银行账号上，以备验资机构进行验资。
    2011 年 9 月 15 日前，增资额 8000 万元按照各自在于都公司拥有的股权比
例，其中甲方出资 6400 万元、乙方出资 1600 万元，分别存入到于都公司的银行
账号上，以备验资机构进行验资。
    5.2   为保证于都公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署且双方出资额
到帐后， 于都公司即申请验资机构验资，并向有关工商行政管理部门申请登记，
按政府有关规定办理变更登记手续。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
   本次增资是为了扩大于都公司的资产规模，积极推进于都公司 4800T/D 熟料
生产线工程，进一步增强于都公司的市场竞争力。
   本次增资资金到位经验资机构验资后，需向工商行政管理部门申请登记，按
政府有关规定办理变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。




                                     江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                   二〇一一年九月十五日