证券代码：000789         证券简称：江西水泥        编号：2011-35


                   江西万年青水泥股份有限公司
             第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议于 2011 年 9
月 14 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2011 年 9 月 8 日以
电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议通过了《关于子公司江西于都南方万年青水泥有限公司增资的议案》，并形成如
下决议：
     为了扩大江西于都南方万年青水泥有限公司（以下简称于都公司）的资产规模，
积极推进于都公司 4800T/D 熟料生产线工程，进一步增强于都公司的市场竞争力，
董事会同意江西南方万年青水泥有限公司用货币形式按比例将于都公司注册资本由
2282 万元增加至 10282 万元，具体内容详见公司于 9 月 16 号披露的对外投资公告。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                           江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                      二〇一一年九月十五日




                                      1