证券代码：000789           证券简称：江西水泥       公告编号：2011-47



                    江西万年青水泥股份有限公司

             关于召开2011年第四次临时股东大会通知

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、召开会议基本情况
    1．召集人：公司董事会
    2．公司第五届董事会第二十八次临时会议审议决定，由公司董事会召集召
开2011年第四次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    3．会议召开日期和时间：现场会议时间：2011年11月30日上午8:30
    4．会议召开方式：现场投票方式。
    5．出席对象：
    （1）截至 2011 年 11 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    6．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1．提案名称：
    审议《关于变更短期融资券募集资金用途的议案》。
    2．提案的披露情况：以上提案的具体内容见 2011 年 11 月 15 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告等相关材料。
    三、股东大会会议登记方法
    （1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他
人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和有效持股凭证。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表
证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的
还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
    2 、登 记时 间： 2011 年11 月28 日至11 月 29日 上 午9:00-11:30 和下午
13:00-17:00。
   3、登记地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司
证券部。
    四、其他
    1.会议联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230
    通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道 399 号，邮政编码：330096
    联系人：方 真   李宝珍   段才新
    会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。




                                江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                         二〇一一年十一月十四日




附件：
                                  授权委托书
    兹委托      先生(女士)代表我单位(个人)出席江西万年青水泥股份有限公
司于 2011 年 11 月 30 日召开的 2011 年第四次临时股东大会。
     表决指示：

序号                        议案名称                        同意    反对     弃权

 1      关于变更短期融资券募集资金用途的议案

     注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在
相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
          2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否
       委托人签名：                       委托人身份证件号码：
     委托人股东账号：                     委托人持股数：
     受托人签名：                         受托人身份证号码：
                                          委托日期：