证券代码：000789         证券简称：江西水泥        编号：2012-08


                          江西万年青水泥股份有限公司
                    第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第三十二次临时会议于 2012 年 2 月 24 日
以通讯表决方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2012 年 2 月 20 日以电子邮件、
书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经过审议，会议通过以
下议案决议：
    一、审议通过了《关于合作成立瑞金万年青商砼有限公司的议案》
    根据公司总体发展计划，通过投资混凝土搅拌站项目，完善公司自身产业链建设，巩
固和增加公司水泥销售量，提高公司盈利能力和抗风险能力的需要。董事会同意子公司江
西赣州万年青商砼有限公司与瑞金市当地自然人邹瑞阳先生、王兆元先生合资合作成立瑞
金万年青商砼有限公司（以工商核准名称为准），负责实施“江西赣州万年青商砼有限公
司瑞金市商品混凝土搅拌站项目”，新成立公司注册资本为1500万元，注册地：瑞金市。
    本次合资合作由江西赣州万年青商砼有限公司出资 1125 万元，占注册资本的 75%；邹
瑞阳出资 225 万元，占注册资本的 15%，王兆元出资 150 万元，占注册资本的 10%。
    经营范围为商品混凝土生产、销售等（以工商核准为证）。
    本次合资合作不够成公司关联交易。本次案不需要提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                            二〇一二年二月二十四日



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