证券代码：000789       证券简称：江西水泥      公告编号：2012-14


                       江西万年青水泥股份有限公司
                  第五届监事会第四次会议决议公告


    江西万年青水泥股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于 2012 年 3

月 21 日以电话方式发出，会议于 2012 年 3 月 29 日在公司二楼会议室召开。

应参加表决监事 4 人，实际表决监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。经审议通过了以下议案：

    一、《公司 2011 年度监事会工作报告》

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需要提交公司股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网上的公司2011年度报告全文中的第九节“监事会

报告”。

    二、《公司 2011 年度报告及其摘要》

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司

章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2011 年度报告的内容和格式符合

中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映

公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与年报编制和审计的

人员有违反保密规定的行为。

    三、《公司 2011 年度财务决算报告》

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、《关于公司 2011 年利润分配预案》

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。



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    五、《公司 2011 年公司内部控制制度自我评价报告》

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：

    （1）公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制

基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内

部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部

控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，

保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    （3）2011 年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司

内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行,执行情况良好，未有违反深圳

证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

    公司内部控制制度自我评价报告体现了完整性、合理性、有效性的原则，

全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

    六、《关于公司部分固定资产报废处置的议案》

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                      江西万年青水泥股份有限公司监事会
                                                 二〇一二年三月二十七日




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