江西水泥:关于召开2011年年度股东大会通知2012-03-28
证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2012-16
江西万年青水泥股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.召集人:公司董事会
2.公司第五届董事会第四次会议审议决定,由公司董事会召集召开2011年
年度股东大会.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及公司章程的有关规定。
3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票的操作程序见附件一。
4.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2012年4月19日(星期四)下午2:30;
网络投票时间:⑴通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2012
年4月18日下午15:00至2012年4月19日的下午15:00期间的
任意时间;
⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2012 年 4 月
20 日的 9:30-11:30 和下午的 13:00-15:00;
股东大会催告时间:2012 年 4 月 13 日 。
5.出席对象:
(1)截至 2012 年 4 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
6.现场会议地点:南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称:
⑴审议《2011 年度董事会工作报告》
⑵审议《2011 年度监事会工作报告》
⑶审议《2011 年度财务决算报告》
⑷审议《2011年度报告及其摘要》
⑸审议《公司2011年利润分配预案的议案》
⑹审议《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议
案》
⑺逐项审议《关于发行公司债券的议案》:
①审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
②审议《关于发行公司债券方案的议案》:
a、发行规模;
b、向公司股东配售的安排;
c、债券期限;
d、债券利率及其确定方式;
e、还本付息方式;
f、发行对象和发行方式;
g、承销方式;
h、债券形式;
i、募集资金用途;
j、上市安排;
k、本次公司债券发行决议的有效期;
③审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关
事宜的议案》。
2.提案的披露情况:以上提案的具体内容见2012年3月29日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告等相关材料。
三、股东大会会议登记方法
(1)凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他
人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和有效持股凭证。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表
证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证;委托代理人出席会议的
还应出示代理人本人身份证和授权委托书(见附件二)。
2、登记时间: 2012年4 月16日至4月 18日的上午 9:00-11:30 和下午
13:00-17:00。
3、登记地点:南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司
证券部。
四、其他
1.会议联系方式:电话:0791-88120789,传真:0791-88160230
通讯地址:江西省南昌市高新区京东大道 399 号,邮政编码:330096
联系人:方 真 李宝珍 段才新
会议费用:与会人员交通、食宿费用自理。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日
附件一:
江西万年青水泥股份有限公司股东
参加2011年年度股东大会网络投票的操作程序
一.采用交易系统投票的投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4 月
19 日的上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
(2)投票代码:360789;投票简称:江泥投票
(3)股东投票的具体程序为:
① 网络投票期间,股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。
股票种类 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
A股 360789 江泥投票 买入 对应申报价格
② 在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下:
议案序号 议案名称 对应申报价
格
1 2011 年度董事会工作报告 1.00
2 2011 年度监事会工作报告 2.00
3 2011 年度财务决算报告 3.00
4 2011 年度报告及其摘要 4.00
5 公司 2011 年利润分配预案的议案 5.00
关于确定公司 2011 年度审计费用及续聘 2012 年度审 6.00
6
计机构的议案
7 关于发行公司债券的议案 7.00
(1) 关于公司符合发行公司债券条件的议案 7.01
(2) 关于发行公司债券方案的议案 7.02
a 发行规模 7.20
b 向公司股东配售的安排 7.21
c 债券期限 7.22
d 债券利率及其确定方式 7.23
e 还本付息方式 7.24
f 发行对象和发行方式 7.25
g 承销方式 7.26
h 债券形式 7.27
i 募集资金用途 7.28
j 上市安排 7.29
k 本次公司债券发行决议的有效期 7.30
(3) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司 7.03
债券相关事宜的议案
注:议案 7 中有多个需要表决的子议案,其中 7.00 元代表对议案 7 下全部子议
案进行表决,7.01 元代表议案 2 中子议案(1),7.02 元代表议案 7 中子议案(2),
7.20 代表议案 7 中子议案(2)的第一个小议案,以此类推;7.03 代表议案 7
中的子议案(3)。
在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
③确认投票委托完成。
二.采用互联网投票的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服
务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;
如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
( 2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 4 月 18 日
15:00 至 2012 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
三、注意事项
(1) 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投
票不能撤单;
(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西万年青水泥股份有限公
司于 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年年度股东大会。
表决指示:
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度监事会工作报告
3 2011 年度财务决算报告
4 2011 年度报告及其摘要
5 公司 2011 年利润分配预案的议案
关于确定公司 2011 年度审计费用及续聘 2012 年度审
6
计机构的议案
7 关于发行公司债券的议案
(1) 关于公司符合发行公司债券条件的议案
(2) 关于发行公司债券方案的议案
a 发行规模
b 向公司股东配售的安排
c 债券期限
d 债券利率及其确定方式
e 还本付息方式
f 发行对象和发行方式
g 承销方式
h 债券形式
i 募集资金用途
j 上市安排
k 本次公司债券发行决议的有效期
(3) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司
债券相关事宜的议案
注:1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在
相应的空格内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
2、如果委托人不做出指示,受托人可否按照自己的意思表决:□是□ 否
委托人签名: 委托人身份证件号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: