江西水泥：更正公告2012-03-29
证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2012-17
江西万年青水泥股份有限公司更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作人员笔误，公司3月29日公告：1、《2011年年度报告》全文和《2011
年年度审计报告》中合并资产负债表（2/2）的未分配利润662,181,659.61元误
录成622,181,659.61元；2、《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2011年年度
股东大会通知》中关于网络投票时间表述有误，原通知：“通过深圳证券交易所
交易系统投票的时间：2012年4月20日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00”。
现更正如下“通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年4月19日的
9:30-11:30和下午的13:00-15:00”。
同时对原附件一：《江西万年青水泥股份有限公司参加2011年年度股东大会
网络投票的操作程序》中的“一、采用交易系统投票的投票程序：⑶股东投票的
具体程序为：②在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下”项做了
完善，增加了一个“总议案”，更方便股东投票表决。
对此造成的不便表示郑重道歉，敬请阅读巨潮网上的更正后的年度报告全文
和审计报告全文；修正后的股东大会通知全文见附件。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日
附件：
江西万年青水泥股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．召集人：公司董事会
2．公司第五届董事会第四次会议审议决定，由公司董事会召集召开2011年
年度股东大会.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及公司章程的有关规定。
3．会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票的操作程序见附件一。
4．会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年4月19日（星期四）下午2:30；
网络投票时间：⑴通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2012
年4月18日下午15:00至2012年4月19日的下午15:00期间的
任意时间；
⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012 年 4 月
19 日的 9:30-11:30 和下午的 13:00-15:00；
股东大会催告时间：2012 年 4 月 16 日。
5．出席对象：
（1）截至 2012 年 4 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1．提案名称：
⑴审议《2011 年度董事会工作报告》
⑵审议《2011 年度监事会工作报告》
⑶审议《2011 年度财务决算报告》
⑷审议《2011年度报告及其摘要》
⑸审议《公司2011年利润分配预案的议案》
⑹审议《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议
案》
⑺逐项审议《关于发行公司债券的议案》：
①审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
②审议《关于发行公司债券方案的议案》：
a、发行规模；
b、向公司股东配售的安排；
c、债券期限；
d、债券利率及其确定方式；
e、还本付息方式；
f、发行对象和发行方式；
g、承销方式；
h、债券形式；
i、募集资金用途；
j、上市安排；
k、本次公司债券发行决议的有效期；
③审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关
事宜的议案》。
2．提案的披露情况：以上提案的具体内容见2012年3月29日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告等相关材料。
三、股东大会会议登记方法
（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他
人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表
证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的
还应出示代理人本人身份证和授权委托书（见附件二）。
2、登记时间： 2012年4 月16日至4月 18日的上午 9:00-11:30 和下午
13:00-17:00。
3、登记地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司
证券部。
四、其他
1.会议联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230
通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道 399 号，邮政编码：330096
联系人：方 真 李宝珍 段才新
会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日
附件一：
江西万年青水泥股份有限公司股东
参加2011年年度股东大会网络投票的操作程序
一．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4 月 19 日
的上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申
购业务操作。
（2）投票代码：360789；投票简称：江泥投票
（3）股东投票的具体程序为：
① 网络投票期间,股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。
股票种类 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
A股 360789 江泥投票 买入 对应申报价格
② 在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：
议案序号 议案名称 对应申报价
格
总议案（表决以下 1-7 项议案） 100.00
1 2011 年度董事会工作报告 1.00
2 2011 年度监事会工作报告 2.00
3 2011 年度财务决算报告 3.00
4 2011 年度报告及其摘要 4.00
5 公司 2011 年利润分配预案的议案 5.00
关于确定公司 2011 年度审计费用及续聘 2012 年度审 6.00
6
计机构的议案
7 关于发行公司债券的议案 7.00
（1） 关于公司符合发行公司债券条件的议案 7.01
（2） 关于发行公司债券方案的议案
a 发行规模 7.02
b 向公司股东配售的安排 7.03
c 债券期限 7.04
d 债券利率及其确定方式 7.05
e 还本付息方式 7.06
f 发行对象和发行方式 7.07
g 承销方式 7.08
h 债券形式 7.09
i 募集资金用途 7.10
j 上市安排 7.11
k 本次公司债券发行决议的有效期 7.12
（3） 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司 7.13
债券相关事宜的议案
注：议案 7 中有多个需要表决的子议案，其中 7.00 元代表对议案 7 下全部子议
案进行表决，7.01 元代表议案 7 中子议案（1）,7.02 元代表议案 7 中子议案（2）
的第一个三级小议案，7.02 代表议案 7 中子议案（2）的第二个三级小议案，以
此类推；7.13 代表议案 7 中的子议案（3）。
股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案 1 至 7 项或多项投票表
决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案 1 至 7 中已投票表决议案的表决意
见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先
对“总议案”投票表决，再对议案 1 至 7 中的一项或多项议案投票表决，则以对
“总议案”的投票表决意见为准。
在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
③确认投票委托完成。
二．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；
如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 4 月 18 日
15:00 至 2012 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
三、注意事项
（1） 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投
票不能撤单；
（2） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西万年青水泥股份有限公
司于 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年年度股东大会。
表决指示：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度监事会工作报告
3 2011 年度财务决算报告
4 2011 年度报告及其摘要
5 公司 2011 年利润分配预案的议案
关于确定公司 2011 年度审计费用及续聘 2012 年度审
6
计机构的议案
7 关于发行公司债券的议案
（1） 关于公司符合发行公司债券条件的议案
（2） 关于发行公司债券方案的议案
a 发行规模
b 向公司股东配售的安排
c 债券期限
d 债券利率及其确定方式
e 还本付息方式
f 发行对象和发行方式
g 承销方式
h 债券形式
i 募集资金用途
j 上市安排
k 本次公司债券发行决议的有效期
（3） 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司
债券相关事宜的议案
注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在
相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否
委托人签名： 委托人身份证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
