证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2012-19 江西万年青水泥股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1、会议召集人:江西万年青水泥股份有限公司董事会; 2、会议时间:现场会议召开时间:2012年4月19日下午14:30; 网络投票时间:⑴通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间:2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日的下午 15:00期间的任意时间; ⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2012年4月19 日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00; 3、现场会议地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年 青水泥股份有限公司二楼会议室 ; 4、会议方式:现场投票表决与网络投票相结合; 5、主持人:董事长刘明寿先生; 6、本次会议通知于2012年3月29日、4月16日发出。会议的召集、召开符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东及股东代表共30人,代表股份182,909,524股, 占公司股份总数的46.1998%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东 代表共3人,所持(代表)股份为174,142,966股,占公司总股份的43.9855%;本 次会议通过网络投票的股东27人,代表股份8,766,558股,占公司总股份的 2.2143%。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 四、提案审议和表决情况 1、总体审议结果:本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合, 全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。 2、提案逐项审议情况: ⑴《2011年度董事会工作报告》; 表决情况: 同意182,842,424股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权41,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%; 表决结果:审议通过。 ⑵审议《2011 年度监事会工作报告》 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 ⑶审议《2011 年度财务决算报告》 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 ⑷审议《2011年度报告及其摘要》 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 ⑸审议《公司2011年利润分配预案的议案》 表决情况: 同意182,835,824股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9597%; 反对56,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0307%; 弃权17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0096%; 表决结果:审议通过。 ⑹审议《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议 案》 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 ⑺审议《关于发行公司债券的议案》: ①审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 ②审议《关于发行公司债券方案的议案》: a、发行规模; 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 b、向公司股东配售的安排; 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%; 弃权54,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0296%; 表决结果:审议通过。 c、债券期限; 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 d、债券利率及其确定方式; 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 e、还本付息方式; 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 f、发行对象和发行方式; 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 g、承销方式; 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 h、债券形式; 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 i、募集资金用途; 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 j、上市安排; 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 k、本次公司债券发行决议的有效期; 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 ③审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关 事宜的议案》。 表决情况: 同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%; 反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%; 弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%; 表决结果:审议通过。 3、听取了独立董事的述职报告。 五、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所肖兰、王琼玲律师为本次股东大会进行了法律见证 并出具法律意见书,认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定,合法有效。 六、备查文件 1、公司2011年度股东大会决议。 2、律师出具的法律意见书。 特此公告。 江西万年青水泥股份有限公司董事会 二〇一二年四月十九日