证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2012-19
江西万年青水泥股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间：现场会议召开时间：2012年4月19日下午14:30；
网络投票时间：⑴通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间：2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日的下午
15:00期间的任意时间；
⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年4月19
日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00；
3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年
青水泥股份有限公司二楼会议室 ；
4、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
5、主持人：董事长刘明寿先生；
6、本次会议通知于2012年3月29日、4月16日发出。会议的召集、召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共30人，代表股份182,909,524股，
占公司股份总数的46.1998%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代表共3人，所持(代表)股份为174,142,966股，占公司总股份的43.9855%；本
次会议通过网络投票的股东27人，代表股份8,766,558股，占公司总股份的
2.2143％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，
全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
2、提案逐项审议情况：
⑴《2011年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意182,842,424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权41,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%；
表决结果：审议通过。
⑵审议《2011 年度监事会工作报告》
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
⑶审议《2011 年度财务决算报告》
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
⑷审议《2011年度报告及其摘要》
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
⑸审议《公司2011年利润分配预案的议案》
表决情况：
同意182,835,824股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9597%；
反对56,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0307%；
弃权17,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0096%；
表决结果：审议通过。
⑹审议《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议
案》
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
⑺审议《关于发行公司债券的议案》：
①审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
②审议《关于发行公司债券方案的议案》：
a、发行规模；
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
b、向公司股东配售的安排；
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；
弃权54,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0296%；
表决结果：审议通过。
c、债券期限；
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
d、债券利率及其确定方式；
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
e、还本付息方式；
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
f、发行对象和发行方式；
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
g、承销方式；
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
h、债券形式；
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
i、募集资金用途；
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
j、上市安排；
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
k、本次公司债券发行决议的有效期；
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
③审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关
事宜的议案》。
表决情况：
同意182,828,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%；
反对26,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%；
弃权55,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%；
表决结果：审议通过。
3、听取了独立董事的述职报告。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所肖兰、王琼玲律师为本次股东大会进行了法律见证
并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司2011年度股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日
