证券代码：000789         证券简称：江西水泥      编号：2012-25


                          江西万年青水泥股份有限公司
                    第五届董事会第三十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第三十四次临时会议于 2012 年 6 月 4 日
以通讯表决方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2012 年 5 月 30 日以电子邮件、
书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经过审议，会议通过以
下议案决议：
    一、审议通过了《关于建立募集资金专用账户的议案》
    根据公司《募集资金管理制度》的规定，为了项目资金的控制和结算，董事会同意开
立四个账户用于2011年非公开发行股票募集资金存放，其中一个用于“兴国商品混凝土搅
拌站项目”；一个用于“万年商品混凝土搅拌站项目”；一个用于“补充流动资金和纯低
温余热发电项目”；一个用于“收购锦溪40%股权项目”。同时董事会授权公司经营班子
全权办理开立募集资金专用账户并且签订三方监管协议等相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司粉磨站技改项目的议案》
    子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司按照国家产业政策，淘汰和拆除了三台水泥
机立窑，董事会同意子公司在原址上进行兴国公司水泥粉磨站φ 3.8×13m技改项目，用一
台φ 3.8×13m高细磨置换原来的一台φ 2.6×13m、φ 2.4×10m和两台φ 2.2×6.5m的球磨
机。该项目得到了赣工信建材【2011】161号《关于对江西兴国南方万年青水泥有限公司
转型为水泥粉磨站符合水泥行业准入条件的批复》，该项目总投资9,624.93万元，资金全
部由子公司自筹。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司分红回报规划的议案》
    为积极落实证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，
董事会审议制定了公司未来三年（2012-2014）年现金分红规划。详见巨潮资讯网上的《江

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西万年青水泥股份有限公司现金分红规划》全文。
    此方案需要提请股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《公司关于非公开发行 A 股发行及授权延期的议案》
    公司 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行
股票方案的决议》（以下简称“本次发行”）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票具体事宜的决议》（以下简称“授权”）等相关决议。2012 年 5 月
7 日，公司收到中国证券监督管理委员会【证监许可[2012]590 号】《关于核准江西万年
青水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 6,500 万股
新股。
    鉴于上述会议批准的本次发行和授权决议的有效期将于 2012 年 6 月 20 日到期，
董事会提请股东大会的批准，延长本次发行和授权决议的有效期六个月，使本次发行
和授权决议的有效期至 2012 年第二次临时股东大会批准该相关决议之日起六个月后
到期。除延长有效期外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。
    公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司 2011 年度非公开发
行股票预案（修正案）；（2）前次募集资金使用情况报告及鉴证报告；（3）非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告（上述内容详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/），并且进一步确认 2011 年第二次临时股东大会针对该事项
的批准仍然有效。
    此议案需要提请股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会提案定于2012年6月19日召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于《公
司关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》和《关于公司分红回报规划的议案》。具
体详见股东大会通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                  江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                                二〇一二年六月四日

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