证券代码：000789           证券简称：江西水泥         公告编号：2012-27

                     江西万年青水泥股份有限公司

        关于召开2012年第二次临时股东大会的提示公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．召集人：公司董事会
    2．公司第五届董事会第三十四次临时会议审议决定，由公司董事会召集召
开2012年第二次临时股东大会.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。
    3．会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票的操作程序见附件一。
    4．会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2012年6月20日（星期三）下午2:30；
    网络投票时间：⑴通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2012
                    年6月19日下午15:00至2012年6月20日的下午15:00期间的
                    任意时间；
                    ⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012 年 6 月
                    20 日的 9:30-11:30 和下午的 13:00-15:00；

    5．出席对象：
    （1）截至 2012 年 6 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是
本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    6．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1．提案名称：
    ⑴审议《关于公司分红回报规划的议案》
    ⑵审议《公司关于非公开发行 A 股发行及授权延期的议案》
    2．提案的披露情况：以上提案的具体内容见2012年6月5日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告等相关材料。
     三、现场股东大会会议登记方法
    （1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他
人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和有效持股凭证。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表
证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的
还应出示代理人本人身份证和授权委托书（见附件二）。
    2、登记时间：2012年6月15日至6月19日的工作日上午9:00-11:30和下午
13:00-17:00。
   3、登记地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司
证券部。
    四、其他
    1.会议联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230
    通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道 399 号，邮政编码：330096
    联系人：方 真   李宝珍   段才新
    会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。


                                      江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                     二〇一二年六月十五日
    附件一：

                      江西万年青水泥股份有限公司股东
           参加2012年第二次临时股东大会网络投票的操作程序

    一．采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 6 月 20 日
的上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申
购业务操作。

    （2）投票代码：360789；投票简称：江泥投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ① 网络投票期间,股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。
  股票种类      投票证券代码    证券简称       买卖方向       买入价格
    A股             360789      江泥投票         买入        对应申报价格

    ② 在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号                        议案名称                       对应申报价

                                                                   格
    0        总议案                                              100.00

    1        关于公司分红回报规划的议案                           1.00

    2        公司关于非公开发行 A 股发行及授权延期的议案          2.00

    股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案 1 和议案 2 项投票表决，

再对“总议案”进行表决，以股东对议案 1 和 2 中已投票表决议案的表决意见为

准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总

议案”投票表决，再对议案 1 和 2 中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议

案”的投票表决意见为准。
     在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
               表决意见种类                   对应申报股数

                  同意                            1股
                  反对                            2股
                  弃权                            3股
    ③确认投票委托完成。
    二．采用互联网投票的投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；
如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 6 月 19 日
15:00 至 2012 年 6 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    三、注意事项
    （1） 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投
票不能撤单；
    （2） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
                                    授权委托书
      兹委托       先生(女士)代表我单位(个人)出席江西万年青水泥股份有限公
司于 2012 年 6 月 20 日召开的 2012 年第二次临时股东大会。
      表决指示：

序号                          议案名称                       同意    反对     弃权

  1      关于公司分红回报规划的议案

  2      公司关于非公开发行 A 股发行及授权延期的议案

      注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在
相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
           2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否
       委托人签名：                        委托人身份证件号码：
      委托人股东账号：                     委托人持股数：
      受托人签名：                         受托人身份证号码：
                                           委托日期：