证券代码：000789            证券简称：江西水泥         公告编号：2012-28



                   江西万年青水泥股份有限公司
               2012年第二次临时股东大会决议公告


                                 重要提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

    本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

    1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

    2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2012年6月20日下午14:30；

                   ⑵网络投票时间：

                   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2012年6

                   月19日下午15:00至2012年6月20日的下午15:00期间的任意

                   时间；

                   通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年6月20日

                   的9:30-11:30和下午的13:00-15:00；

    3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年

青水泥股份有限公司二楼会议室 ；

    4、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；

    5、主持人：董事长刘明寿先生；

    6、本次会议通知于2012年6月5日、6月16日发出。会议的召集、召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东及股东代表共30人，代表股份174,441,266股，

占公司股份总数的44.0609%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东

代表共3人，所持(代表)股份为174,142,966股，占公司总股份的43.9855%；本

次会议通过网络投票的股东27人，代表股份298,300股，占公司总股份的

0.0753％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

    1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，

全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

    2、提案逐项审议情况：

    ⑴《关于公司分红回报规划的议案》；

    表决情况：

    同意174,399,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9762%；

    反对41,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0238%；

    弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

    表决结果：审议通过。
    ⑵审议《公司关于给公开发行 A 股发行及授权延期的议案》

    表决情况：

    同意174,373,366股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9611%；

    反对65,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0375%；

    弃权2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；
   表决结果：审议通过。

五、律师出具的法律意见
   北京市金杜律师事务所肖兰、孙昊天律师为本次股东大会进行了法律见证
并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。

六、备查文件

   1、公司2012年第二次临时股东大会决议。

   2、律师出具的法律意见书。

   特此公告。




                                    江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                二〇一二年六月二十日