证券代码：000789         证券简称：江西水泥        编号：2012-33


                       江西万年青水泥股份有限公司
                 第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第三十五次临时会议于 2012 年 8 月 13 日
以通讯表决方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2012 年 8 月 11 日以电子邮件、
书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议通过如下决议：
     审议通过《关于公司合资合作成立上饶万年青城有限公司的议案》
    为了落实公司“十二五”发展战略目标，积极延伸和拓展产业链，开创公司新的利润
增长点，董事会同意公司和江西金宜科技实业有限公司合资合作，成立上饶万年青城有限
公司（以工商核准名为准）（详见公司披露的对外投资公告 2012-34 号公告）。
    本次交易不构成关联交易。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                              二〇一二年八月十三日




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