证券代码：000789           证券简称：江西水泥       公告编号：2012-37


                       江西万年青水泥股份有限公司
                关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

       一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：本次股东大会为公司2012年第三次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：股东大会由董事会召集，公司第五届董事会第五
次会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召开有第五届董事会第五次
会议和第五届监事会第五次会议审议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。
    4．会议召开的日期、时间：本次会议股东大会将于2012年9月13日上午
在公司二楼会议室召开。
    5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。
       6．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2012 年 9 月 7 日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7．会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技
园。
       二、会议审议事项
    1．股东大会议案：
    ①《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；
    ②《关于修改<公司章程>的议案》；
    本议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
    ③《关于修改<董事会议事规则则>的议案》；
    ④《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
    ⑤《关于公司董事会换届选举的议案》；
    公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名。
根据公司章程的规定，本议案需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表
决，且独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
     ⑥《关于公司监事会换届选举的议案》；
    公司第六届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表
监事2名。根据公司章程，本议案需要采取累积投票制对每位非职工代表监事
候选人逐项表决。本次股东大会选举产生的3名非职工代表监事将和公司职工
代表大会选举产生的2名职工代表监事组成第六届监事会。
    ⑦《关于确定公司外聘非独立董事和外聘监事津贴的议案》。
    2．上述议案内容刊登在2012年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    三、会议登记方法
    1、会议登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所
股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳
证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2012年9月7日
下午收市时持有“江西水泥”股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用
信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2012年9月10日至9月12日的上午9：00至11:00和下午2:00
至4:00。
    3、登记地点：南昌市高新区京东大道399号万年青科技园公司证券部。
    4、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法
人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、
授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交
易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。
     四、其他事项
    1、会议联系方式：
联系人：方真   李宝珍
联系电话：0791-88120789
传真：0791-88160230
电子邮件：jxsnzqb@126.com
2、会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
六、备查文件
1．第五届董事会第五次会议决议；
2．第五届监事会第五次会议决议。




                                  江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                  2012 年 8 月 21 日
      附件：
                         江西万年青水泥股份有限公司
                    2012年第三次临时股东大会授权委托书
      本人（本公司）作为江西万年青水泥股份有限公司的股东，委托     先
生（女士）代表本人（本公司）出席江西万年青水泥股份有限公司2012年第
三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司进行投票。
      表决指示：

序号                           议案名称                     同意        反对   弃权

 一     关于聘请公司内部控制审计机构的议案

 二     关于修改<公司章程>的议案

 三     关于修改<董事会议事规则则>的议案

 四     关于修改 <监事会议事规则>的议案

 五     关于公司董事会换届选举的议案（本议案实行累积投票

        制，独立董事和非独立董事分工表决）
 1      董事候选人刘明寿

 2      董事候选人顾鸣芳

 3      董事候选人胡显坤

 4      董事候选人周彦

 5      董事候选人白岗

 6      董事候选人江尚文

 7      董事候选人晏国哲

 8      独立董事候选人何渭滨

 9      独立董事候选人王芸

 10     独立董事候选人王金本

 11     独立董事候选人刘作毅
 六      关于监事会换届选举的议案（本议案采取累积投票制）

         监事候选人单津辉

         监事候选人李元本

         监事候选人朱晔

 七      关于确定公司外聘非独立董事和外聘监事津贴的议案

      注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在
相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
          2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否
       委托人签名：                       委托人身份证件号码：
      委托人股东账号：                    委托人持股数：
      受托人签名：                        受托人身份证号码：
                                          委托日期：