证券代码：000789          证券简称：江西水泥        公告编号：2012-42

                      江西万年青水泥股份有限公司

                             监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
     公司第六届监事会第一次会议通知于 2012 年 9 月 7 日用电子邮件和公司网上办
公系统方式发出，2012 年 9 月 13 日上午 10:30 时，在南昌市高新技术开发区京东大
道 399 号万年青科技园公司二楼会议室召开。
     会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事单津辉先生主持。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
     审议通过了《选举公司第六届监事会主席的议案》；
     根据公司提名委员会的提名，同意选举单津辉先生为公司第六届监事会主席，
自本次会议通过之日起任期三年。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
     1.经与会监事签字的监事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。




                                            江西万年青水泥股份有限公司监事会
                                                            2012 年 9 月 13 日




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