江西万年青水泥股份有限公司

                         独立董事意见
     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深证证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为公
司独立董事，基于独立判断立场，就公司第六届董事会聘任公司总经理及
其他高级管理人员的议案发表独立意见如下：
    1、审阅公司第六届董事会拟聘任江尚文先生、李和返先生、关宏星
先生、方真先生、吴录金先生、周帆先生、陈文胜先生、洪流先生、李世
锋先生为公司高级管理人员的相关履历资料，未发现其有违反《公司法》、
《证券法》中有关规定的情况，没有被中国证券会确定为市场禁入者、或
禁入尚未解除的现象；拟聘人员任职资格符合《公司法》、《证券法》《深
证证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公
司高级管理人员职务应具备的能力。
    2、公司本次聘任高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，程序合法。
    3、公司本次拟聘任方真先生为公司董事会秘书，推荐程序符合有关
规定，方真先生任职资格符合条件。
    综上所述，我们同意公司聘任江尚文先生、李和返先生、关宏星先生、
方真先生、吴录金先生、周帆先生、陈文胜先生、洪流先生、李世锋先生
为公司高级管理人员；同意公司聘任方真先生为公司董事会秘书。
     独立董事：




                                    二〇一二年九月十三日