证券代码：000789         证券简称：江西水泥        公告编号：2012-40



                         江西万年青水泥股份有限公司

                     2012年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议的召开情况：江西万年青水泥股份有限公司2012年第三次临时股东大会由公司第
五届董事会召集，董事长刘明寿先生主持。会议于2012年9月13日上午8:30在南昌市高新技术
开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼会议室召开，本次会议采用现场会议方式召
开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份175,009,289
股，占公司有表决权股份总数的44.2%以上；公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师
出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    1．议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票表决。所审议的议案均获得出
席会议股东所持有效表决权表决通过。
    2．议案逐项审议情况：
    ⑴《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；

    表决情况：

    同意175,009,289股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股；

    表决结果：审议通过。
    ⑵《关于修改<公司章程>的议案》；
    本议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。

    表决情况：

    同意175,009,289股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股；

    表决结果：审议通过。
    ⑶《关于修改<董事会议事规则则>的议案》；

    表决情况：

    同意175,009,289股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股；

    表决结果：审议通过。
    ⑷《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

    表决情况：

    同意175,009,289股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

    反对0股；弃权0股；

    表决结果：审议通过。
    ⑸《关于公司董事会换届选举的议案》；
    出席本次股东大会有表决权的股份总数共计175,009,289股，本次应选非独立董事人数为
七名，则全体股东拥有的选举非独立董事总表决票数1,225,065,023票；本次应选独立董事人
数为四名，则全体股东拥有的选举独立董事总表决票数是700,037,156票。
    ①非独立董事选举情况：
    A、选举刘明寿先生为公司董事；

    表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
    B、选举顾鸣芳女士为公司董事；

    表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
    C、选举胡显坤先生为公司董事；
    表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
   D、选举周彦先生为公司董事；

    表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
   E、选举白岗先生为公司董事；

    表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
   F、选举江尚文先生为公司董事；

   表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
   H、选举晏国哲先生为公司董事；

   表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
   ②独立董事选举情况：
    A、选举何渭滨先生为公司独立董事；

   表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
   B、选举王芸女士为公司独立董事；

   表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
   C、选举王金本先生为公司独立董事；

   表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
   D、选举刘作毅先生为公司独立董事；

    表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
   ③董事选举结果：七名非独立董事、四名独立董事候选人全部当选公司董事。
    上述非独立董事、独立董事共十一名共同组成公司第六届董事会，自本次股东大会通过
之日起任期三年。
    ⑹《关于公司监事会换届选举的议案》；
    本次应选非职工监事人数为三名，则全体股东拥有的选举非职工监事总表决票数是
525,027,867票。
    ①非职工监事选举情况：
    A、选举单津辉先生为公司监事；

   表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
   B、选举李元本先生为公司监事；
    表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
   C、选举朱晔先生为公司监事；

    表决情况：同意175,009,289票；反对0票；弃权0票；
   ②非职工监事的选举结果：三名非职工监事候选人全部当选公司监事，与经职工代表大
会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，自本次股东大会通过之日起任期三年。
   ⑺《关于确定公司外聘非独立董事和外聘监事津贴的议案》。

    表决情况：

    同意175,009,289股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

   反对0股；弃权0股；

    表决结果：审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所肖兰、孙昊天律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意
见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表
决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    四、备查文件
   1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；




                                               江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                                2012 年 9 月 13 日