证券代码：000789          证券简称：江西水泥            公告编号：2012-41

                   江西万年青水泥股份有限公司

                第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     公司第六届董事会第一次会议通知于 2012 年 9 月 7 日用电子邮件和公司网
上办公系统方式发出，2012 年 9 月 13 日上午 10:00 时，在南昌市高新技术开发
区京东大道 399 号万年青科技园公司二楼会议室召开。
     会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，全体监事和部分高管列席了
本次会议，会议由董事刘明寿先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过了以下议案：
     （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
     根据董事会提名委员会的提名，董事会全体董事选举刘明寿先生为公司第
六届董事会董事长，自本次会议通过之日起任期三年。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （二）《关于公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》；
     根据公司各专业委员会工作制度的要求，本次董事会同意公司第六届董事
会各专业委员会人员组成如下：
      1、董事会战略委员会：主任委员：刘明寿
                              委    员：胡显坤、白岗    周彦、江尚文、晏国
                                        哲、刘作毅
     2、董事会审计委员会：主任委员：王金本
                           委      员：晏国哲、王芸
     3、董事会提名委员会：主任委员：刘作毅
                           委      员：顾鸣芳、何渭滨
     4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：何渭滨
                                  委    员：胡显坤、王金本
     以上各专业委员会自本次会议通过之日起任期三年。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）《关于聘任公司总经理的议案》；
     根据工作需要，由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任江
尚文先生为公司总经理，自本次会议通过之日起任期三年。
     江尚文先生的简历见附件，江尚文先生与公司或其控股股东及实际控制人
之间不存在其他关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的总经理任职条件。
    公司独立董事事前审核了总经理的提名和任职资格，同意董事会聘任江尚文
先生任公司总经理。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
     因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任李和
返先生为公司常务副总经理；聘任关宏星先生、方真先生、吴录金先生、周帆先
生、陈文胜先生、洪流先生、李世锋先生为公司副总经理；聘任吴录金先生为总
会计师（兼）。以上聘任的高级管理人员自本次会议通过之日起任期三年。
    上述高级管理人员的简历见附件，本次聘任的高级管理人员与公司或其控股
股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高
级管理人员的任职条件。
    公司独立董事事前审核了上述高级管理人员的提名和任职资格，同意董事会
聘任上述高级管理人员。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
     由董事长推荐，公司提名委员会提名，同意聘任方真先生为公司第六届董
事会秘书，自本次会议通过之日起任期三年。
     董事会秘书简历见附件。
     董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事同意董
事会聘任方真先生为董事会秘书。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
     经过会议研究，董事会同意聘任李宝珍女士为公司证券事务代表，自本次
会议通过之日起任期三年。
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。




                                       江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                    二〇一二年九月十三日


     附件：
     公司高级管理人员简历：
     江尚文先生：1968 年生，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。现任江
西万年青水泥股份有限公司董事、总经理、党委书记；江西南方万年青水泥有限
公司董事、总经理。曾任江西水泥有限责任公司车间主任；江西南昌万年青水泥
有限公司总经理、玉山水泥厂（现江西玉山万年青水泥有限公司）厂长；江西万
年青水泥股份有限公司总经理助理、副总经理。
     李和返先生：1954 年生，大专,高级经济师。现任江西万年青水泥股份有
限公司常务副总经理、党委副书记、江西南方万年青水泥有限公司董事、常务副
总经理兼任江西万年青水泥股份有限公司技术中心主任。曾任江西水泥厂车间主
任、副总调度长；江西水泥有限责任公司副总经理；江西万年青水泥股份有限公
司董事、副总经理。
     关宏星先生：1961 年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经
理。曾任江西省散装水泥办公室副主任，江西省散装水泥开发公司总经理。
     方真先生：1964 年生，大学，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限
公司副总经理、董事会秘书、纪检书记。曾任江西省建材集团公司投资发展部部
长、兼任过江西万年青水泥股份有限公司投资发展部部长。
     吴录金先生：1967 年生，大学，会计师、经济师。现任公司副总经理、总
会计师、江西南方万年青水泥有限公司监事。曾任江西省建材集团公司财务处副
主任科员、主任科员、副处长、江西万年青水泥股份有限公司副总会计师兼任财
务部部长。
     周帆先生：1963 年生，大专，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司
万年水泥厂党委书记、厂长。曾任江西万年青水泥股份有限公司物资供应公司副
经理、总经理；江西万年青水泥股份公司总经理助理；江西万年青水泥股份有限
公司万年水泥厂副厂长；江西玉山万年青水泥有限公司筹建指挥部副指挥。
     陈文胜先生：1968 年生，大学，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有
限公司销售公司总经理；江西南方万年青水泥有限公司销售公司总经理。曾任江
西万年青水泥股份有限公司化验室副主任；江西万年青水泥股份有限公司万年水
泥厂生产部部长；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂副厂长、厂长。
     洪流先生：1961 年生，大学，高级工程师。现任江西玉山万年青水泥有限
公司党委书记、总经理。曾任江西水泥厂（现江西水泥有限责任公司）制成车间
副、主任；江西水泥厂（现江西水泥有限责任公司）副厂长；新疆克州经贸委副
主任；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂党委委员、纪检书记、副厂长。
     李世锋先生：1980 年生，大专。现任江西赣州南方万年青水泥公司总经理；
江西瑞金万年青水泥公司总经理。曾任江西国兴集团拨叉有限公司总经理助理；
江西国兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；江西国兴集团
总裁助理、副总裁。