证券代码：000789      证券简称：江西水泥     公告编号：2012-53




                     江西万年青水泥股份有限公司

              第六届监事会第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临

时会议通知于 2012 年 11 月 13 日发出，2012 年 11 月 16 日会议以通讯方式召开，

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    决议及表决结果如下：

    审议通过了《关于确定公司非公开发行股票方案募集资金投向的议案》，全

体监事认为公司本次募集资金的置换程序合法、合规。公司本次募集资金置换行

为不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东

利益的情况。同意公司以本次募集资金 124,086,500 元置换先期公司“收购锦溪

水泥 40%股权”项目前期投入资金，不足部分及其他项目用资金公司以其他方式

自筹解决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         江西万年青水泥股份有限公司监事会

                                                    二〇一二年十一月十六日