证券代码：000789           证券简称：江西水泥         公告编号：2012-56


                      江西万年青水泥股份有限公司

                第六届董事会第四次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     公司第六届董事会第四次临时会议通知于 2012 年 12 月 18 日用电子邮件和公司
网上办公系统方式发出，会议于 2012 年 12 月 20 日以通讯方式召开。
     会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，全体监事和部分高管列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过了以下议案：
     1、《关于修改<公司章程>的议案》；
     2012 年 10 月 26 日，公司本次非公开实际发行股票共 1,300 万股，并于 2012 年
11 月 7 日在中国登记结算公司深圳分公司办理了登记，并于 2012 年 11 月 15 日上市。
鉴于上述原因董事会对原章程第六条 “公司注册资本为人民币叁亿玖仟伍佰玖拾万玖
仟伍佰柒拾玖元”修改为“公司注册资本为人民币肆亿捌佰玖拾万玖仟伍佰柒拾玖元”。
     2011 年第二次临时股东大会批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票具体事宜的议案》：同意董事会根据本次发行的实际结果，增加公司注
册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；2012 年第二次临时股东大
会批准：延长本次发行和授权决议的有效期六个月，使本次发行和授权决议的有效期
至 2012 年第 2 次临时股东大会批准该相关决议之日起六个月后届满。除延长有效期外，
关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。所以本次《修改公司章程的议案》
不再提请公司股东大会审议。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、《关于公司 2013 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》；
    根据 2013 年公司生产经营工作和发展的需要，公司及控股子公司 2013 年拟向金
融机构申请综合授信合计 433,210 万元，其中公司向金融机构申请 218,720 万元授信，
需要公司控股子公司江西南方万年青水泥有限公司（简称：南方万年青）提供保证担
保 154,900 万元和部分公司资产抵押；南方万年青向金融机构申请 12,000 万元授信，
需要股份公司提供保证担保；控股子公司向金融机构申请 202,400 万元授信，其中需
要公司担保的金额是 64,800 万元，需要南方万年青担保金额是 139,600 万元。董事会
同意 2013 年公司合并报表范围内的公司向金融机构申请授信不超过 433,210 万元，各
控股公司内部之间相互担保总额不超过 371,300 万元（含其中需要股份公司和南方万
年青共同担保金额 33,400 万元），担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控
股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司）之间的担保。公司为控股子公司
提供担保时，子公司的其他股东应按股权比例进行同比例担保。不能按比例提供担保
的，需要被担保方提供反担保。

     在具体实施过程中，董事会拟提请股东大会授权公司经营班子在授权范围内可根
据具体情况做相应调整。公司将根据实际授信及担保进展情况，履行临时公告义务。
     本议案需要提请公司股东大会审批。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、《关于公司合资合作成立上饶万年青城有限公司的议案》；
     为了落实公司“十二五”发展战略目标，积极延伸和拓展产业链，开创公司新的
利润增长点，公司第五届董事会第三十五次临时会议用通讯方式审议并通过了《关于
公司合资合作成立上饶万年青城有限公司的议案》，公司和江西金宜科技实业有限公司
经过积极的推进和有效落实，目前上饶万年青城有限公司已经正式注册成立，并确定
成立后公司的实施项目为建设上饶万年青商贸城建设项目（以下简称“万年青商贸
城”），具体情况如投资者请见《江西万年青水泥股份有限公司对外投资公告》（2012-57
号公告）。
     董事会同意将该议案提请公司股东大会审批。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》；
     公司拟定于 2013 年 1 月 8 日（星期二）上午 8:30 时，召开公司 2013 年第一次
临时股东大会。具体事项见《江西万年青水泥股份有限公司 2013 年第一次临时股东大
会通知》。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
1、董事会董事签字页；
2、万年青商贸城可研报告；
3、修改后的《公司章程》。




                            江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                     二〇一二年十二月二十日