证券代码：000789           证券简称：江西水泥          公告编号：2013-07

                      江西万年青水泥股份有限公司

                 第六届董事会第五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第五次临时会议通知于 2013 年 4 月 2 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发
出，会议于 2013 年 4 月 9 日以通讯方式召开。
     会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，全体监事和部分高管列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过了以下议案：
     1、《关于万年厂 3#窑节能环保技术改造项目的议案》；
     公司万年厂 3#回转窑生产线始建于 1985 年 1 月，是我国自行研发设计、主机设
备全部国内制造的国家重点建设项目。为中国水泥工业技术和装备的发展做出了重要
的贡献，但鉴于当时的工艺和装备制造水平以及环保标准要求的局限性，与目前相同
规模的生产线相比，已经严重落后。公司董事会同意对万年厂 3#窑进行节能环保技术
改造。改造工程范围是万年厂 3#窑系统从原料配料到熟料入库范围的节能环保改造工
作，包括原料配料，原料粉磨，生料均化及计量，窑尾废气处理，烧成系统(窑尾预热
器，窑中，窑头)，窑头废气处理，熟料输送，煤粉制备，给排水等改造项目。项目采
用总承包方式，授权公司管理层与北京凯盛建材工程有限公司（以下简称承包方）签
订项目总承包协议。
     预计计划工期：自项目开工后的 6 个月内完成并投产。根据承包方出具的《江西
万年青水泥股份有限公司万年厂 3#窑节能环保改造项目可行性研究报告》，本次改造
固定资产投资 10,696.75 万元。本次承包协议采用预估总价方式，发包方和承包方根
据双方最终一起确定的设备供货合同及工程分包合同总价，确定最终合同总价。
     上述技术改造建筑设计中将严格遵照国家现行的建筑设计规范、标准，并尽量采
用新技术、新材料和先进可靠的建筑构造。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、《关于修订<公司担保管理制度>的议案》；
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引，董事会对《公司对
外担保管理制度》进行修订，将原来的对外担保扩展到包括公司合并报表范围内的公
司之间的相互担保，并对制度中的相关条款根据适用的法规和规章做了相应修订（全
文详见巨潮资讯网）。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司职能管理
部门的设置，对《公司对外投资管理制度》进行修订，使公司的投资管理的职责更清
晰，责任更明确（全文详见巨潮资讯网）。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、审议《关于制定<公司内部控制评价管理制度>的议案》；
     按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，建立上市公司内部控制评
价机制，公司授权运营管理为公司内部控制运行及评价管理部门，制订《江西万年青
水泥股份有限公司内部控制评价制度》，对于公司内部控制评价工作进行责任分工，明
确内部控制评价的方法、程序（全文详见巨潮资讯网）。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、审议《关于加快推进子公司江西黄金埠万年青水泥有限公司水泥粉磨生产线
三期工程的议案》。
     子公司江西黄金埠万年青水泥有限公司（以下简称“黄金埠万年青”）成立于 2007
年，并获得江西省发展和改革委员会《关于核准江西黄金埠万年青水泥有限公司年产
150 万吨水泥粉磨站项目的批复》（赣发改工业子【2007】144 号），目前黄金埠万年青
已经建成第一期年产 50 万吨、第二期年产 60 万吨水泥粉磨生产线，为积极落实公司
规模发展战略，加快公司产业布局，更有效利用工业废渣等资源，发展循环经济。董
事会同意黄金埠万年青投资 7,828.30 万元加快推进第三期年产 60 万吨水泥粉磨（含
膨胀式圆库）项目建设。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字表决意见；
     2. 公司修订的相关管理制度；
                                             江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                          二〇一三年四月九日