证券代码：000789           证券简称：江西水泥         公告编号：2013-08

                      江西万年青水泥股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     公司第六届董事会第二次会议通知于 2013 年 4 月 19 日用电子邮件和公司网上办
公系统方式发出，会议于 2013 年 4 月 24 日上午 8:30 时在公司二楼会议室召开。
     会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，全体监事和部分高管列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过了以下议案：
     1、《2012 年度总经理工作报告》；
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2、《2012 年度财务决算报告》；
     此议案需要提交公司 2012 年度股东大会审议。
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     3、《2012 年度董事会工作报告》；
     此议案需要提交公司 2012 年度股东大会审议。
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     4、《2012 年度利润分配预案的议案》；
     经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年期末累计未分配利润
734,367,360.02 元。公司拟以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 408,909,579 股为基数，
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）,总计派发红利 40,890,957.90 元（含税），留
存未分配利润 693,476,402.12 元。
     此议案需要提交公司 2012 年度股东大会审议。
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     5、审议《2012 年内部控制自我评价报告》；
       详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2012 年内部控制
自我评价报告》全文（巨潮资讯网 hppt://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       6、审议《关于核定 2012 年度公司高级管理人员薪酬和确定 2013 年业绩考核指
标的议案》；
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       7、审议《关于公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告》；
       详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司董事会关于募集资
金年度存放和使用情况的专项报告》全文、（巨潮资讯网 hppt://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       8、审议《关于变更公司会计估计的议案》；
       详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司会计估计变更公
告》全文（巨潮资讯网 hppt://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       9、审议《2012 年度报告及其摘要》；
       详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）、《中国证券
报》、《证券时报》上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2012 年度报告》全文及摘
要。
       此议案需要提交公司 2012 年度股东大会审议。
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       10、审议《关于中磊会计师事务所从事 2012 年度审计工作的总结报告》；
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       11、审议《关于确定公司 2012 年度审计费用的议案》；
       结合省内及水泥行业上市公司市场行情及公司资产规模，经与审计机构协商拟确
定 2012 年度会计报告的审计费用为 99 万元。
       此议案需要提交公司 2012 年度股东大会审议。
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       12、审议《关于签订房屋、土地租赁合同的关联交易议案》；
       详见公司关联交易预计公告（公告编号：2013-11）。
       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       议案审议时关联董事刘明寿、顾鸣芳、胡显坤、周彦、白岗、江尚文履行了回避
制度。
       13、审议《2013 年第一季度报告及其摘要》；
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）、《中国证券
报》、《证券时报》上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2013 年第一季度报告》全
文及摘要。
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       14、审议《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》；
    公司董事会决定于2013年5月17日（星期五）上午8：30在江西省南昌市高新技术
开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼会议室召开2012年年度股东大会。详见
公司股东大会通知（公告编号：2013-10）。
    表决结果：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、公司董事、高级管理人员对2012年度报告和2013年第一季度报告的书面确认意
见；
    3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告；
    4、交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。




                                             江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                        二〇一三年四月二十四日