江西水泥:第六届董事会第二次会议决议公告2013-04-25
证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2013-08
江西万年青水泥股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第二次会议通知于 2013 年 4 月 19 日用电子邮件和公司网上办
公系统方式发出,会议于 2013 年 4 月 24 日上午 8:30 时在公司二楼会议室召开。
会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,全体监事和部分高管列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、《2012 年度总经理工作报告》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、《2012 年度财务决算报告》;
此议案需要提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、《2012 年度董事会工作报告》;
此议案需要提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、《2012 年度利润分配预案的议案》;
经中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司 2012 年期末累计未分配利润
734,367,360.02 元。公司拟以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 408,909,579 股为基数,
每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),总计派发红利 40,890,957.90 元(含税),留
存未分配利润 693,476,402.12 元。
此议案需要提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议《2012 年内部控制自我评价报告》;
详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2012 年内部控制
自我评价报告》全文(巨潮资讯网 hppt://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议《关于核定 2012 年度公司高级管理人员薪酬和确定 2013 年业绩考核指
标的议案》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议《关于公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告》;
详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司董事会关于募集资
金年度存放和使用情况的专项报告》全文、(巨潮资讯网 hppt://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议《关于变更公司会计估计的议案》;
详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司会计估计变更公
告》全文(巨潮资讯网 hppt://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、审议《2012 年度报告及其摘要》;
详见随本决议公告同期在巨潮资讯网(hppt://www.cninfo.com.cn)、《中国证券
报》、《证券时报》上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2012 年度报告》全文及摘
要。
此议案需要提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、审议《关于中磊会计师事务所从事 2012 年度审计工作的总结报告》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、审议《关于确定公司 2012 年度审计费用的议案》;
结合省内及水泥行业上市公司市场行情及公司资产规模,经与审计机构协商拟确
定 2012 年度会计报告的审计费用为 99 万元。
此议案需要提交公司 2012 年度股东大会审议。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12、审议《关于签订房屋、土地租赁合同的关联交易议案》;
详见公司关联交易预计公告(公告编号:2013-11)。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案审议时关联董事刘明寿、顾鸣芳、胡显坤、周彦、白岗、江尚文履行了回避
制度。
13、审议《2013 年第一季度报告及其摘要》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见随本决议公告同期在巨潮资讯网(hppt://www.cninfo.com.cn)、《中国证券
报》、《证券时报》上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2013 年第一季度报告》全
文及摘要。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14、审议《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》;
公司董事会决定于2013年5月17日(星期五)上午8:30在江西省南昌市高新技术
开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼会议室召开2012年年度股东大会。详见
公司股东大会通知(公告编号:2013-10)。
表决结果:11票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议;
2、公司董事、高级管理人员对2012年度报告和2013年第一季度报告的书面确认意
见;
3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告;
4、交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日