证券代码：000789         证券简称：江西水泥         公告编号：2013-23

             江西万年青水泥股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    公司第六届董事会第八次临时会议通知于 2013 年 8 月 21 日用电子邮件和公
司网上办公系统方式发出，会议于 2013 年 8 月 28 日以通讯方式召开。
    会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，全体监事和部分高管列席了本
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司 2013 年半年度报告及其摘要》；
    详见巨潮资讯网上的报告全文及《中国证券报》、《证券时报》上的报告摘要。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司募集资金半年度存放和使用情况的专项报告》；
    详见巨潮资讯网上的报告全文。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司收购湖口县同兴混凝土有限公司全部股权的议案》；
    为积极推进商品混凝土的建设，延伸产业链，巩固公司产品终端市场的布局，
公司董事会同意收购欧阳兴平、彭学宾、黄金花、严长祥等自然人分别持有的湖
口县同兴混凝土有限公司(以下简称：同兴混凝土)46%、26%、18%、10%的股权。
本次收购完成后，公司持有同兴混凝土 100%股权。
    本次收购，公司聘请了具有证券从业资格的北京兴华会计师事务有限责任公
司湖北分所、开元资产评估有限公司，以 2013 年 3 月 31 日为评估基准日，对同
兴混凝土进行了审计和评估，根据《审计报告》和《评估报告》，经与转让方协
商，一致同意以经国有资产管理部门备案后的评估结果作为本次交易价格的参考
依据，确定本次的交易价格为 2,075.41 万元，并授权公司管理层签订《股权转
让协议》。
    同 兴 混 凝 土 ， 成 立 日 期 ： 2010 年 6 月 02 日 ； 营 业 执 照 注 册 号 ：
360429210004666；注册地址：湖口县凰村乡向阳村；注册资本：人民币壹仟万
圆整；实收资本：人民币壹仟万圆整；公司类型：有限责任公司（私营）；法定
代表人：欧阳兴平；经营范围：商品混凝土加工、销售。拥有 HZS180 型商品混
凝土搅拌生产线 2 条，年产量 50 万立方米的商品混凝土，产品有 C15 砼、C20
砼、C25 砼、C30 砼、C35 砼、C40 砼等。
    本次交易不构成关联交易。同兴混凝土及其实际控制人与公司及公司前十名
股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能
或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。




                                           江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                       二〇一三年八月二十八日