证券代码：000789           证券简称：江西水泥      公告编号：2013-34

                         江西万年青水泥股份有限公司
                第六届董事会第十一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”）第六届董事会第十一次临
时会议通知于 2013 年 12 月 3 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2013
年 12 月 9 日以通讯方式召开。
    会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，全体监事和高管列席了本次会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过了以下议案：
     1、《关于公司 2014 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》；
    根据 2014 年生产经营工作和发展的计划需要，公司 2014 年拟向金融机构申请综合
授信合计 424,790 万元，其中：
    ⑴股份公司向金融机构申请综合授信 205,990 万元，其中需要江西南方万年青水泥
有限公司（以下简称：南方万年青）提供保证担保 154,900 万元；51,090 万元需要股份
公司用部分资产质押、抵押或信用担保；
    ⑵南方万年青向金融机构申请综合授信 8,000 万元，需要股份公司提供担保 8,000
万元；
    ⑶控股子公司合计向金融机构申请综合授信 210,800 万元，其中需要股份公司担保
的金额是 72,700 万元；需要南方万年青担保金额是 106,000 万元。
    2014 年公司合并报表范围内的公司之间相互担保总额不超过 341,600 万元（不含资
产抵押），担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司（包括直接控股子
公司和间接控股子公司）之间的担保。公司为控股子公司提供担保时，子公司的其他股
东应按股权比例进行同比例担保。不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。
在具体实施过程中，董事会拟提请股东大会授权公司经营班子在授权范围内可根据具体
情况做相应调整。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》；
    董事会研究决定于 2013 年 12 月 26 日（周四）上午 8：30 在二楼会议室召开公司 2013
年第二次临时股东大会。
    具体内容详见同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《江西万年
青水泥股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会通知》（2013-35 号）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
    1、经与会董事签字表决意见。




                                                江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                              二〇一三年十二月九日