证券代码：000789              证券简称：江西水泥         公告编号：2014-09


                      江西万年青水泥股份有限公司
                     2014年度日常关联交易预计公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况

       （一）关联交易概述

       1、公司万年厂生产正在使用的部分土地使用权、万年厂行政办公楼的所

有权归属于股东江西水泥有限责任公司，为保证万年厂正常的生产经营工作，

公司向责任公司继续租赁该部分房屋和土地，为支持公司工作，股东按照成本

价原则，商定年租金为 288 万元。
       2、就公司在水泥及商品混凝土设计、监理、热工检测、桩基检测等方面

的需要，和公司实际控制人江西省建材集团公司托管的江西省建筑材料工业科

学研究设计院合作，签订预计全年合作业务总额不超过 300 万元框架协议，董

事会同意授权公司经营班子负责按照公允价值签订三年期有效的项目合作协议。

       3、根据江西水泥有限责任公司生产、生活的需要，需要公司为其转供水、

电，续签了三年期《水、电供应合同》，每年不超过 350 万元的交易额，价格按

照成本加税金的原则确定。

       预计上述三项交易全年总计不超过 938 万元，占公司近期经审计的净资产

的 0.26%，上述交易经第六届董事会第三次会议审议通过，不需要提交股东大

会批准。

       议案审议时关联董事江尚文、顾鸣芳、胡显坤、周彦、白岗履行了回避制

度。

       （二）预计关联交易类别和金额

       公司就与相关关联方 2014 年预计发生的日常关联交易披露具体内容如下

表：

 关联交易类别               关联人         合同签订金          上年实际发生
                                          额或预计金              占同类业务比
                                                       发生金额
                                          额（万元）                例（％）

                   江西水泥有限责任公
向关联人采购原                             288.1149    288.1149       100%
                           司
材料
                          小计             288.1149    288.1149

                                                       在工程服
                   江西省建筑材料工业
接受关联人提供                               300       务期内尚
                     科学研究设计院
的劳务                                                  未结算

                          小计               300          0

                   江西水泥有限责任公
向关联转供水电                               350         234          100%
                           司

合计                                         938       522.1149

       二、关联人介绍和关联关系

       （一）关联人江西水泥有限责任公司

       1.基本情况。法定代表人:江尚文、注册资本：叁亿圆整、主营业务：塑料

制品、人造水晶、水泥技术咨询；餐饮、住宿、汽车运输、修理、零配件零售、

物业管理等、住所：江西省万年县城东郊。

       2.与上市公司的关联关系。说明具体的关联关系，该关联人符合《股票上

市规则》10.1.3（二）规定的：直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他

组织。

       3.履约能力分析。本次交易公司是承租方，关联方为出租方，出租物为公

司正在使用的土地和房屋，除去不可抗拒力影响因素，不存在履约风险。

       （二）关联人江西省建筑材料工业科学研究设计院

       1.基本情况。法定代表人：杜激流、注册资本：贰仟零陆拾万圆整、主营

业务：工程科学技术研究、建筑技术服务，建材工厂级民用建筑工程设计，建

材产品质量检测等、住所：南昌市何坊西路 355 号、公司类型：国有事业单位。

       2.与上市公司的关联关系。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（二）
由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或
者其他组织。

   3.履约能力分析。建材审计院是具有住建部颁发的“房屋建筑工程监理乙

级”资格：具有为公司提供建筑工程设计、科研分析等技术服务。其专业团队

稳定，不存在履约风险。
    三、交易的审议程序

    公司第六届董事会第二次会议、第三次会议审议并通过了上述日常关联交

易的预计情况，关联董事江尚文先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、周彦先生、

白岗先生回避了表决。公司独立董事对该日常关联交易进行了事前认真审查，

并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的

生产经营需要而发生的，公司结合以往的实际情况，对关联交易的预计是比较

合理的。公司本次关联交易的决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公

司和其他股东特别是中小股东利益的情况。

     四、关联交易主要内容

    本公司与关联人的关联交易均签定了书面协议，协议内容包括交易标的、

交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式

等条款。

    公司与关联方签定的关联交易协议有：
     关联交易协议名称        协议签定时间及期限              关联方名称
    土地使用权租赁合同      2013.1.1--2015.12.31         江西水泥有限责任公司
     水、电供应合同         2014.1.1-2016.12.31          江西水泥有限责任公司
      合作框架协议          2014.1.1-2016.12.31    江西省建筑材料工业科学研究设计院

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

     1.公司万年厂生产正在使用的部分土地和万年厂行政办公楼的所有权归属

于股东江西水泥有限责任公司，为保证万年厂正常的生产经营工作，董事会同

意向控股股东江西水泥有限责任公司继续租赁该部分房屋和土地，按照公允价

值商定年租金，不会造成公司对本交易的依赖。

     江西省建筑材料工业科学研究设计院是公司实际控制人江西省建材集团公

司托管的事业单位，具有住建部颁发的“房屋建筑工程监理乙级”资格：具有
为公司提供建筑工程设计、科研分析等技术服务。与之签订服务合同，有利于
公司相关工程项目的推进，取到资源共享的效果。

   上述关联交易年交易总额占公司经审计净资产0.26%，不会造成公司的依赖

性，也不影响公司独立性。对于相关工程项目的设计和监理公司可以实施向第

三方招标的完成。

    五、独立董事及中介机构意见

     公司独立董事事前认可了上述交易事项，并且发表了“同意”意见。

    六、备查文件

     1.董事会决议；

     2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

     3.日常关联交易的协议书或意向书；




                                        江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                 二〇一四年三月二十七日