证券代码：000789       证券简称：江西水泥         编号：2014-11

         江西万年青水泥股份有限公司独立董事辞职公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     近日，公司董事会收到独立董事何渭滨先生的书面辞职报告。根据中组部

中组发【2013】18 号文件的规定和要求，何渭滨先生辞去本公司独立董事职务，

同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。

     因何渭滨先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根

据有关规定，何渭滨先生的辞职报告将自本公司股东大会审议通过章程修正案后

生效。

     何渭滨先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范

运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对何渭滨先生在任职期间所做的贡

献表示衷心感谢。

     特此公告。




                                            江西万年青水泥股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                二〇一四年三月二十七日