证券代码：000789          证券简称：江西水泥         公告编号：2014-17

                           江西万年青水泥股份有限公司
                   第六届董事会第十六次临时会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
        一、董事会会议召开情况
        江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”）第六届董事会第十六次
临时会议通知于 2014 年 4 月 25 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于
2014 年 4 月 28 日以通讯方式召开。
    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
        二、董事会会议审议情况
        本次会议审议通过了以下议案：
        1、审议《公司 2014 年度第一季度报告全文及正文》；
       具体内容详见同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《江西万年
青水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告正文》，以及巨潮资讯网上的《江西万年青水
泥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文》。
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        2、审议《关于江西石城南方万年青水泥有限公司增加注册资本的议案》；
        为了推进子公司江西石城南方万年青水泥有限公司年产 120 万吨水泥粉磨项目二
期工程，进一步增强公司在赣州区域的整体竞争力，董事会同意子公司江西南方万年青
水泥有限公司对其进行增资。在原注册资本 2,500 万元基础上增加注册至 4,500 万元，
增资后江西石城南方万年青水泥有限公司仍为子公司江西南方万年青水泥有限公司的
全资子公司。
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        3、审议《关于江西石城南方万年青水泥有限公司推进年产 120 万吨水泥粉磨项目
二期工程建设的议案》；
        江西石城南方万年青水泥有限公司年产 120 万吨水泥粉磨站一期工程于 2012 年投
入生产。该投资新建粉磨站事项已经公司第五届董事会第十六次临时会议通过。为充分
发挥公司赣州地区熟料生产线的产能利用率，进一步扩大公司的市场份额，董事会同意
推进江西石城南方万年青水泥有限公司年产 120 万吨水泥粉磨站二期工程建设。
     该二期工程新建项目包括：配料给料秤、双闭路水泥磨及其辅机设备、选粉机、
及成品输送设备等，其他配料库、成品库、输送皮带等均采用一期工程已经建设好的。
本次项目总投资 3,353.07 万元，自筹建设资金。
     江西石城南方万年青水泥有限公司年产 120 万吨水泥粉磨站二期工程的建设，可
以充分利用一期已建设的原料输送、贮存及水泥贮存等公共部分的功能，提升公司在该
地区的竞争实力，将进一步提高企业效益。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         4、审议《关于成立铅山县万年青新型建材有限公司投资建设新型建材项目的议
案》。
     为扩大企业的经营覆盖范围，董事会同意公司在铅山县工业园区独资成立铅山县
万年青新型建材有限公司（名称以工商核准名为准）筹建年产 1.2 亿块(折标砖)页岩煤
矸石烧结空心砖生产线项目，拟建地址 30～50km 范围有丰富的页岩矿资源，有利于铅
山县万年青新型建材有限公司原材料采购，节省生产运营成本。
     拟成立的铅山县万年青新型建材有限公司，注册资本 1,000 万元，地址：铅山县
工业园，主营：页岩煤矸石烧结空心砖等（以工商核准为准）。
     在铅山县群众住房需求较快增长基础上，新型建材的需求也增长较快，存在一定
的市场前景，但受终端使用者偏好影响，市场有一定的不确定性。从技术经济指标上看，
本项目属于微利企业，在风险分析中售价风险较高，需要当地各级政府对生产使用新型
墙体材料结合当地具体情况制定出扶持新型墙体材料的各项优惠政策，保证项目的顺利
实施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字表决意见；
    2、相关项目交易概算表。


                                               江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                        二〇一四年四月二十八日