证券代码：000789        证券简称：江西水泥   公告编号：2014-23


                      江西万年青水泥股份有限公司
               第六届董事会第十八次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”）第六届董事会第十
八次临时会议通知于 2014 年 6 月 20 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，
会议于 2014 年 6 月 24 日以通讯方式召开。
    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过了以下议案：
     1、《关于子公司江西湖口万年青水泥有限公司增加注册资本的议案》
    董事会同意子公司江西锦溪水泥有限公司对其独资子公司江西湖口万年青水泥
有限公司进行增资，将注册资本由 2,600 万元增加至 10,000 万元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、《关于成立鹰潭万年青新型建材有限公司投资建设新型建材项目的议案》
    董事会同意公司在鹰潭独资成立鹰潭万年青新型建材有限公司（名称以工商核
准为准），投资建设年产 4×1.2 亿块（折标砖）烧结岩多孔（空心）砖项目。
    拟成立的鹰潭万年青新型建材有限公司，注册资本：2,000 万元；注册地址：
余江县工业园虎山片区；经营范围（以工商核准为主）：页岩、瓷土、页岩烧结砖、
水泥纤维板、干粉砂浆等建筑材料（除粘土砖）生产和销售。
    本次项目投资总额为 16,022.5 万元（含投资建设强度，实际预计约 12,000 万
元左右），全部资金由新设公司自筹。
    随着淘汰落后产能政策的落实，政府部门逐渐加强对传统粘土砖的严格限制，
新型建材将是符合构建资源节约型、环境友好型社会的产业，该项目存在着一定的
市场前景，但受终端使用者偏好影响，市场仍有其不确定性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 三、备查文件
1、经与会董事签字表决意见；
2、收购项目评估报告、股权转让协议、交易概算表。




                                      江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                二〇一四年六月二十四日