证券代码：000789         证券简称：江西水泥         公告编号：2014-41


                      江西万年青水泥股份有限公司
                            关于终止对外投资的公告

                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
             有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、终止对外投资情况概述
    公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过《关于公司合资合作成立上饶万年青城
有限公司的议案》，并与合作方江西金宜科技实业有限公司签署《关于设立上饶万年青城有
限公司出资协议书》，2012 年 8 月 15 日，上饶万年青城有限公司（以下简称“上饶万年青”）
在上饶市注册成立。2012 年 12 月 28 日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关
于公司合资合作成立上饶万年青城有限公司的议案》，本次议案同意上饶万年青实施上饶万
年青商贸城建设项目（以下简称：万年青商贸城），具体详见《江西万年青水泥股份有限公
司对外投资公司》（2012-57 号）。该事项经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
    近日，根据项目进程的实际情况，上饶万年青拟终止万年青商贸城项目，并与上饶市信
州区灵溪镇人民政府签署《关于终止上饶万年青城投资项目的协议书》。公司第六届董事会
第二十三次临时会议审议通过《关于终止上饶万年青城项目的议案》，并提请公司 2014 年第
一次临时股东大会审议。
    公司与协议方不存在关联关系。
    二、对外投资项目的概况及进展
    项目实施以来，上饶万年青努力和政府相关部门沟通联系，为积极推进项目向上饶市信
州区灵溪镇工程推进办公室预付征地款 6,800 万元，并按照规定程序向相关部门提交了项目
可研报告、节能评估报告、规划方案设计、立项土地预审指标申请等。目前因国家土地政策
调整及市场形势变化等原因，致使万年青商贸城项目无法继续推进。上饶万年青与上饶市信
州区灵溪镇人民政府协商，拟终止该项目建设。
    三、终止对外投资的原因
    因国家土地政策调整及市场形势变化等原因，项目土地取得时间上难以预计，土地成本
预计会超出投资风险控制范围；随着房地产市场的变化，该项目给公司能带来的预期收益在
下调；同时考虑时间和资金成本等综合原因，公司董事会同意上饶万年青终止万年青商贸城
项目。
    四、终止协议的主要内容
    终止协议的主要条款：
    1、协议双方一致同意终止上饶万年青城投资项目，双方互不追究违约责任；
    2、关于上饶万年青城投入归还事宜：
    2.1 甲方将预付征地款 6,800 万元归还乙方，利率按月息 7‰及每笔款项分段到账时间计
算，计息时间至城东商贸城土地摘牌之日止。
    2.2 甲方经审核确认后，同意归还乙方前期项目推进支出费用（含可行性报告、节能报
告评估、规划方案设计费、立项土地预审指标报批），乙方应开具税务发票给甲方，并将上
述费用支出所涉合同、票据复印件作为附件交付甲方；
    2.3 上述款项归还时间为城东商贸城项目用地摘牌且土地出让金入区财政后七个工作日
内。款项最迟归还时间截止至：2015 年 12 月 31 日前。
    3、本协议具有同等法律约束力，自双方法定代表人（委托代理人）签字盖章，待有权
部门批准后生效。
    五、终止对外投资对公司的影响
    公司主营业务为水泥及其相关下游产品，本次项目终止不会对公司主营业务造成影响；
本次终止项目是为了控制项目继续实施可能带来的时间和资金、人力成本的风险，所以本次
项目终止是符合公司内部控制原则，有利于公司集中资源做发展。


                                                 江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                                 2014 年 11 月 7 日