证券代码： 000789         证券简称：万年青       公告编号：2014-46

           江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    随着水泥销售市场的逐渐恢复，为了公司水泥产能得到充分发挥以及确保赣
州市场占有率的情况下，公司第六届董事会第二十四次临时会决议同意：
    1、子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司（以下简称：兴国万年青）向
江西兴国南方水泥有限公司（以下简称：兴国南方公司）采购熟料10万吨，价格
随行就市，如遇到价格调整，需签署价格确认函后再发货。
    2、子公司赣州章贡南方万年青水泥有限公司（以下简称：章贡万年青）向
江西永丰南方水泥有限公司（以下简称：永丰南方公司）采购熟料3万吨，价格
随行就市，如遇到价格调整，需签署价格确认函后再发货。
    上述交易行为经公司独立董事审核并发表了无异议的独立意见。关联董事江
尚文先生履行了回避制度。
    董事会同意本年度向关联方采购熟料合计不超过5000万元，且不超过占公司
最近一次经审计净资产的1.41%低于5%（含第六届董事会第十七次临时会议审议
的兴国万年青向兴国南方采购的1,146万元计划）。本次关联交易不需要提交股东
大会审议，不需其他有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    兴国南方公司，住所为：兴国县梅窑镇；法定代表人为：石珍明；注册资本
为：叁亿园整；经营范围为：水泥用石灰石开采，汽油、柴油、润滑油零售（仅
限分支机构经营）；包装袋、新型建材（水泥制品）、水泥生产、销售。
    永丰南方公司，住所为：永丰县陶唐乡；法定代表人为：石珍明；注册资本
为：贰亿园整，经营范围为：水泥、熟料及制品的研发、生产和销售；三废资源
综合利用和余热发电；水泥用石灰岩开采、销售***。
     3．关联关系的说明
    公司与交易方的关系如图示：
    2014年9月前，公司董事长江尚文先生曾任兴国南方公司、永丰南方公司实
际控制人江西南方水泥有限公司副董事长。根据《深交所股票上市规则》的相关
规定，本次熟料采购行为构成关联交易。
    三、交易的定价政策及定价依据
    本次熟料购销交易是按照第三方市场价格协商确定，如遇市场调价，交易双
方协商确认。本次熟料购销量相比公司全年计划总量很小，本次关联交易不会产
生利益转移。
    四、交易协议的主要内容
    《买卖合同》就买卖产品、价格、数量（以实际用量为准）、质量要求、技
术标准，交货地点、验收方式、供应方法；以及结算方式及付款方式进行了约定，
其中质量要求、技术标准要符合国家标准GB/T21372-2008中的规定。
    价格为暂定价格（如遇价格调整，以卖方调价通知为准，一方不能接受，合
同自行终止，双方均不承担违约责任）。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    根据目前公司区域市场的水泥及其熟料生产和销售情况，兴国万年青和赣州
章贡万年青为确保自身产能的有效发挥和市场占有率的控制，确保全年生产经营
任务目标完成，向关联方采购部分水泥熟料。
    本次关联交易是为缓解公司的水泥熟料需求，按照第三方市场价格进行交
易，符合市场原则，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事在第六届董事会第二十四次临时会议前，审阅了相关资料，均
事前认可本次关联交易，并同意提交董事会审议。独立董事就本次关联交易发表
的独立意见如下：
    经过我们对有关材料的审核和对有关情况的了解，我们认为买卖双方按照市
场价格进行交易，符合市场原则，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情
况，同意实施本次关联交易。
    七、备查文件
    1．董事会决议；
    2．独立董事意见。




                                     江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                     2014 年 11 月 20 日