证券代码：000789         证券简称：万年青         公告编号：2015-07


                         江西万年青水泥股份有限公司

                     第六届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     公司第六届董事会第四次会议通知于 2015 年 3 月 20 日用电子邮件和公司网上办
公系统方式发出，会议于 2015 年 3 月 26 日上午 8：30 时在公司二楼会议室召开。
     会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议,
会议由董事长江尚文先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过了以下议案：
     1、《2014 年度总经理工作报告》；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2、《2014 年度财务决算报告》；
     此议案需要提交公司 2014 年度股东大会审议。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     3、《2014 年度董事会工作报告》；
     此议案需要提交公司 2014 年度股东大会审议。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     4、《2014 年度利润分配预案的议案》；

    在充分考虑公司目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司

偿付能力或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，

董事会审议确定了 2014 年度利润分配预案：

    2014 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为

549,932,284.69 元，母公司净利润为 263,457,219.91 元，根据公司章程及其他相关

规定，在确定可供股东分配的利润额时，按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积
金 后 ， 截 至 报 告 期 末 可 供 分 配 的 利 润 为 554,277,423.40 元 ， 公 司 拟 以 总 股 本

408,909,579 股为基数，2014 年度派发现金股利每 10 股人民币 3.00 元（含税），合计

派发现金人民币 122,672,873.70 元，占当年归属于母公司所有者净利润的 22.31%，

其余未分配利润结转至以后年度；并以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。
      此议案需要提交公司 2014 年度股东大会审议。
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      5、《2014 年度内部控制自我评价报告》；
      详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江
西万年青水泥股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股
份有限公司内控审计报告》『大信审字【2015】第 6-00055 号』全文。
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      6、《关于核定 2014 年度公司高级管理人员薪酬和确定 2015 年业绩考核指标的
议案》；
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      7、《关于公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告》；
      详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江
西万年青水泥股份有限公司董事会关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》（公
告编号：2015-13）和《江西万年青水泥股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审
核报告》『大信专审字【2015】第 6-00026 号』全文。
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      8、《2014 年度报告及其摘要》；
      详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江
西万年青水泥股份有限公司 2014 年度报告》全文，以及《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公
司 2014 年年度报告摘要》（公告编号：2015-08）
      此议案需要提交公司 2014 年度股东大会审议。
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      9、《关于确定 2014 年度审计费用及续聘 2015 年审计机构的议案》；
      公司董事会拟续聘大信会计师事务所（普通特殊合伙人）为公司 2015 年度财务
审计和内部控制审计的审计机构，审计费用授权公司管理层与审计机构协商确定。2014
年度财务报告审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 50 万元。
     此议案独立董事发表了独立意见，议案还需提交公司 2014 年度股东大会审议。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     10、《公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》；
     详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江
西万年青水泥股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2015-09）。
     议案审议时关联董事江尚文、顾鸣芳、胡显坤、周彦、白岗履行了回避制度，独
立董事会事前认可了此议案，议案不需要提交股东大会审议。
     表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     11、《子公司江西锦溪塑料制品有限公司减资的议案》；
     子公司江西锦溪塑料制品有限公司为进一步提高资金的合理配置，增强资金回报
率,董事会同意按照股东出资比例，以现金方式减少注册资本，以 2015 年 1 月 1 日为
基准日，将注册资本从 2,600 万元人民币减少到 1,300 万元人民币，减资后，公司出
资额为 755.56 万元人民币，占注册资本的 58.12%，占春华出资为 544.44 万元人民币，
占注册资本的 41.88%。减资流程须遵守《公司法》相关规定。
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     12、《子公司淘汰 1500T/D 熟料生产线的议案》；
     为积极贯彻、落实国家及地方节能环保、淘汰落后产能政策的要求，董事会同意
公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司淘汰日产 1500 吨熟料生产线，并将相关
设施拆除进行报废处置。
     该生产线设计产能约 45 万吨，2014 年实际生产水泥熟料 35.57 万吨，占公司 2014
年总熟料产量比为 2.49%，实现营业收入 8,382.78 万元，占 2014 年公司合并报表营
业收入的 1.25%，生产线于 2014 年 12 月份开始进入停产状态，对公司 2015 年产能的
发挥和销售收入的影响很小。此议案不需要提交股东大会审议。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     13、《关于计提资产减值损失的议案》；
     鉴于江西赣州南方万年青水泥有限公司淘汰日产 1500 吨熟料生产线，董事会同
意对该生产线相关的资产计提减值损失，计提资产减值损失情况详见同期的《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上《江西万年青水
泥股份有限公司计提资产减值损失公告》（公告编号：2015-10）
     表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
      14、《江西万年青水泥股份有限公司分红规划》；
      分红规划全文详见同期的巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上《江西万
年青水泥股份有限公司分红规划》，此议案需要提交股东大会审议。
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      15、《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》；
      本次董事会提案，定于 2015 年 4 月 21 日下午 2：00 时召开 2014 年年度股东大
会 ， 详 见 随 本 决 议 公 告 同 期 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开 2014
年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-11）。
     表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、会议听取了独立董事述职报告
      独立董事述职报告全文详见同期在《巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）
上披露的《江西万年青水泥股份有限公司独立董事述职报告》。
     四、备查文件
     1、经与会董事签字的董事会决议；
     2、公司董事、高级管理人员对2014年度报告书面确认意见；
     3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告；
     4、交易所要求的其他相关文件。
     特此公告。




                                                      江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                                   二〇一五年三月二十六日