证券代码：000789          证券简称： 万年青    公告编号：2015-31


                         江西万年青水泥股份有限公司
                     第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议于 2015 年 8 月 24 日在公司二楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的通知
于 2015 年 8 月 18 日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 5
名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席单津辉先生主持。本次会议的召集、
召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的
有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》
     详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披
露的《江西万年青水泥股份有限公司 2015 年半年度报告》全文，以及《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江
西万年青水泥股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》。

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第六届监事会任期即
将于 2015 年 9 月 11 日届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，
公司进行换届选举。公司监事会同意：
     （1）提名单津辉先生为公司第七届监事会监事候选人；
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
     （2）提名李元本先生为公司第七届监事会监事候选人；
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
     （3）提名朱晔先生为公司第七届监事会监事候选人；

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    上述提名人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第七届监事
会非职工代表监事。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，第七届监事会监事任
期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
    同时公司监事会收到公司职工代表大会通知：选举韩勇先生、邓小春先生为
公司第七届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公
司第七届监事会。监事候选人和职工代表监事简历见附件

     三、备查文件

     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；




                                      江西万年青水泥股份有限公司监事会

                                                 二〇一五年八月二十四日




     附件：
非职工代表监事简历：
     单津辉先生：1963 年生，硕士，现任江西省建材集团公司副总经理、江西
万年青水泥股份有限公司监事会主席，曾任江西省建材工业学校学生科副科长、
科长；省建材工业学校副校长、校长；省建材技工学校副校长、校长；2002 年 5
月至今任江西现代职业技术学院党委书记、院长、江西现代高级技工学校党委副
书记、副校长。
     李元本先生：1964 年生，研究生，高级会计师。现任江西省建材集团公司
财务处处长、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西万年青水泥股
份有限公司财务部部长，公司董事兼总会计师、江西万年青水泥股份有限公司监
事会主席。
     朱   晔先生：1966 年生，硕士，律师。现任广东外语外贸大学法学院教授、
江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西财经大学法学院教授、江西
万年青水泥股份有限公司独立董事。
职工代表监事简历：
     韩勇先生：1976 年生，大学，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司
纪委副书记、万年水泥厂党委书记、纪委书记、江西水泥有限责任公司工会主席、
江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西水泥厂团委书记、保卫处副
处长、党支部书记，万年水泥厂保卫部长，万年青水泥厂党委副书记。
     邓小春先生：1965 年生，大专，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公
司监事会监事，江西玉山万年青水泥有限公司党委委员、总经理助理。曾任江西
玉山万年青水泥有限公司副总工程师、技术部部长。