独立董事关于公司第六届董事会第五次会议
                     相关事项的独立意见


     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司

独立董事，基于独立判断立场，就公司以下事项发表独立意见如下：

    关于公司董事会换届选举事项：

    1、经审阅江西万年青水泥股份有限公司第七届董事会董事候选人

履历等相关资料未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的

情况，以及被中国证券会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现

象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》和公

司章程中的相关规定，具备担任公司第七届董事会董事职务应具备的

能力。

    2、公司董事会对第七届董事会董事候选人的提名，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，程序合法。其中独立董事被提名人郭华平

先生具有会计专业资格人士。

    综上所述，我们同意公司第七届董事会候选人提名，并同意提交

公司股东大会审议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为江西万年青水泥股份有限公司第六届董事会第

五次会议独立董事意见签字页）




    王金本                 王芸                 刘作毅