证券代码：000789          证券简称： 万年青     公告编号：2015-39


                         江西万年青水泥股份有限公司
                     第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会
议于 2015 年 9 月 16 日下午 4：00 在公司二楼会议室以现场会议形式召开。本次
会议的通知于 2015 年 9 月 11 日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应
出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席单津辉先生主持。本次会
议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
     根据公司股东的推荐，监事会选举单津辉先生为公司第七届监事会主席。
自本次会议通过之日起任期三年。

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、备查文件

     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；




                                          江西万年青水泥股份有限公司监事会

                                                      二〇一五年九月十六日