证券代码：000789              证券简称： 万年青      公告编号：2016-07


                      江西万年青水泥股份有限公司

                    第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

     公司第七届监事会第二次会议通知于 2016 年 3 月 22 日用电子邮件和公司

网上办公系统方式发出，2016 年 3 月 29 日上午 11：00 时在南昌市高新技术开

发区京东大道 399 号万年青科技园公司二楼会议室召开。

     会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席单津辉先生

主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

     本次会议审议通过了以下议案：
     1、《2015 年度监事会工作报告》:

     具体内容详见公司 2015 年年度报告全文第九节公司治理之七：监事会工作

情况报告，监事会同意将该议案提交 2015 年年度股东大会审议。

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2、《2015 年度财务决算报告》 ：

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     3、《2015 年度利润分配预案的议案》 ：

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     4、《2015 年年度报告及其摘要》 ：

    经审核，监事会认为公司 2015 年年度报告的审议、编制程序符合法律、行

政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     5、《2015 年度内部控制自我评价报告》 ：

    公司全体监事一致认为：公司 2015 年度内部控制自评报告整体是全面、客

观和真实的。公司内部控制建设，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引

等相关规定的要求，公司内部控制机制和内部控制制度能够保证公司依法合规开

展业务，能够有效防范各种风险，保证股东及公司资产安全、完整，保证公司业

务信息的准确、完整，公司内部控制在整体上是有效的。

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     6、《关于公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告》 ：

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；




                                      江西万年青水泥股份有限公司监事会

                                                二〇一六年三月二十九日