证券代码：000789               证券简称：万年青      公告编号：2017-12




                       江西万年青水泥股份有限公司
                  关于召开 2016 年年度股东大会的通知


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

        没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况

       1.股东大会届次：本次股东大会为公司2016年年度股东大会。

    2.股东大会的召集人：公司第七届董事会。

       3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的提案由第七届董事会第三次会

议通过，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

       4.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       5.会议召开的日期、时间：现场会议时间：2017年5月23日（星期四）下午

14:00；

       网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年5月23日

9:30至11:30 和13:00至15:00；

       ②通过互联网投票系统投票时间为2017年5月22日15:00至2017年5月23日

15:00期间的任意时间。

       6、会议股权登记日：2017年5月18日

       7. 出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；
    于2017年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8. 现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司

二楼会议室。
    二、会议审议事项

    1．会议提案名称：

    ⑴审议《2016年度董事会工作报告》;

    ⑵审议《2016年度监事会工作报告》;

    ⑶审议《2016年度财务决算报告》;

    ⑷审议《2016年年度报告及其摘要》;

    ⑸审议《2016年度利润分配预案的议案》;

    ⑹审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》；

    ⑺审议《关于公司2017年度申请银行综合授信及担保授权的议案》；

    ⑻审议《关于改选顾有红为公司第七届董事会董事的议案》。

    2．提案审议及披露情况：议案⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑹、⑻经公司第七届

董事会第三次会议审议，议案⑺经公司第七届董事会第八次临时会议审议，上述

议案内容刊登在2017年4月29日、2017年1月6日的《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    3、听取独立董事述职报告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                           备注
     提案编码                提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                           投票
       100                本次会议所有议案                   √
      1.00         2016 年度董事会工作报告                   √
      2.00         2016 年度监事会工作报告                      √
      3.00         2016 年度财务决算报告                        √
      4.00         2016 年度报告及其摘要                        √
      5.00         2016 年度利润分配预案的议案                  √
      6.00         关于续聘公司 2017 年审计机构的               √

                   议案
      7.00         关于公司 2017 年度申请银行综合               √

                   授信及担保授权的议案
      8.00         关于改选顾有红为公司第七届董                 √

                   事会董事的议案
   注：按照相关规定，公司本次拟改选一名董事，可以不用累计投票制选举。

    四、会议登记等事项

    出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

    （1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人

代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书

和有效持股凭证。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证

明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的还应出

示代理人本人身份证 和授权委托书（见附件2）。

    股东可以信函或传真方式登记。

    （3）登记时间：

     2017年5月19日至21日的9:00-11:30和13:00-17:00。

    （4）登记地点及联系方式：

    本次会议联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

    通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道399号，邮政编码：330096

    联系人：易学东 张松

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附

件1。

    六、其他事项

    1、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携

带身份证明、 股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    2、本次股东大会现场会议预计半天，与会股东及股东代表交通、食宿费用

自理。

    七、备查文件

    1．召集本次股东大会的董事会决议或监事会决议，或召集股东的持股证明

文件等。

    2．深交所要求的其他文件。



                                      江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                 二〇一七年四月二十七日



附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江

泥投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    ①公司本次股东大会全部属于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2017年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

       互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日（现场股东大会召开前一

日）下午3：00，结束时间为2017年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：

00。

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

       股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



       附件2：

                                 授权委托书
致：江西万年青水泥股份有限公司

    兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有

限公司2016年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。并按以下投

票指示代表本人（或本公司）进行投票。

       本次股东大会提案表决意见示例表




        提案编码              提案名称            同意      反对   弃权
        100                本次会议所有提案
       1.00        2016 年度董事会工作报告
       2.00        2016 年度监事会工作报告
       3.00        2016 年度财务决算报告
       4.00        2016 年度报告及其摘要
       5.00        2016 年度利润分配预案的议案
       6.00        关于续聘公司 2017 年审计机构的
                   议案
       7.00        关于公司 2017 年度申请银行综合
                   授信及担保授权的议案
       8.00        关于改选顾有红为公司第七届董
                   事会董事的议案

    注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格

内划“○”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或

按照以上格式自制均有效。

        2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

        3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。



    委托人签名：                                           受托人签名：

    委托人身份证件号码：                                   受托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托日期：

    委托效期：自签署日至本次股东大会结束