证券代码：000789          证券简称： 万年青   公告编号：2017-13


                         江西万年青水泥股份有限公司
                     第七届监事会第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    公司第七届监事会第三次会议通知于2017年4月21日用电子邮件和公司网上

办公系统方式发出，2017年4月27日上午 10：30 时在南昌市高新技术开发区京

东大道 399 号万年青科技园公司二楼会议室召开。

     会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议由监事会主席李元本先

生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定
    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：
    1、《2016年度监事会工作报告》:

    具体内容详见公司2016年年度报告全文第九节公司治理之七：监事会工作

情况，监事会同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、《2016年度财务决算报告》：

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、《2016年度利润分配预案的议案》：

    表决结果：4 票同意、0票反对、0票弃权。
    4、《2016年年度报告及其摘要》：

   经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2016年

年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       5、《2016年度内部控制自我评价报告》：

   公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定要求，结合公

司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司

2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

   对于报告期内，发现的财务报告内部控制重大缺陷，公司进行了深刻的反思

和整改，并加大对内控制度执行情况和执行效果的督查。监事会认为：公司2016

年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议《关于计提资产损失的议案》；

       公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产损失，符合公

司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程

序合法合规，公司董事会就该事项的决议程序符合相关规定。

        表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议《关于公司2016年财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》；

       详见随本决议公告同期在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司监事会

关于2016年度财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》。

       表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8、审议《2017年第一季度报告全文及正文》；

   经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2017年

第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏

       表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议。




                                  江西万年青水泥股份有限公司监事会

                                            二〇一七年四月二十七日