证券代码：000789        证券简称：万年青         公告编号：2017-18



                    江西万年青水泥股份有限公司
          关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次会议的基本情况

    1．股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司第七届董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开由第七届董事会第十次
临时会议审议通过，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    4．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
    5．会议召开的日期、时间：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合方式。现场会议时间：2017年6月12日（星期一）下午14:00；
    网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年6月12
日9:30至11:30和13:00至15:00；
    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间
为2017年6月11日15:00至2017年6月12日15:00期间的任意时间。
    6、会议股权登记日：2017年6月6日
    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；
    于 2017 年 6 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
公司二楼会议室。

    二、会议审议事项

    1．会议提案名称：《关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案》。
    2．提案审议及披露情况：议案经公司第七届董事会第十次临时会议审议，
该议案披露在2017年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、提案编码

            提案编码                     提案名称

            1.00                关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案

    四、会议登记事项：

    出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    （1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他
人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和有效持股凭证。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表
证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的
还应出示代理人本人身份证和授权委托书（见附件2）。
    股东可以信函或传真方式登记。
    （3）登记时间：
    2017年6月7日至9日的9:00-11:30和13:00-17:00。
    （4）登记地点及联系方式：
    本次会议联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230
    通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道399号，邮政编码：330096
    联系人：李宝珍     易学东
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1。

    六、其他事项 ：

    1、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并
携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    2、本次股东大会现场会议预计半天，与会股东及股东代表交通、食宿费
用自理。

    七、备查文件：

    1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
    2．深交所要求的其他文件。


                                     江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                               二〇一七年五月二十六日
附件1：

                       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江

泥投票”。

       2、填报表决意见或选举票数。

    公司本次股东大会提案属于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2017年6月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月11日（现场股东大会召开前一

日）下午3：00，结束时间为2017年6月12日（现场股东大会结束当日）下午3：

00。

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

       股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                     授权委托书
致：江西万年青水泥股份有限公司

    兹委托             先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有

限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。并

按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

    本次股东大会提案表决意见示例表
     提案编码                     提案名称              同意    反对    弃权
       1.00          关于江西天峰建材有限公司对外
                     担保的议案

    注：1、委托人应该对授权书的表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划

“○”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照

以上格式自制均有效。

          2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

        3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。



    委托人签名：                                            受托人签名：

    委托人身份证件号码：                                    受托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托日期：

    委托效期：自签署日至本次股东大会结束