万年青:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-06-13
证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2017-19
江西万年青水泥股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会没有增加、否决和变更提案。
一、会议召开情况:
1、会议召集人:江西万年青水泥股份有限公司董事会;
2、会议时间: ⑴现场会议召开时间:2017年6月12日下午14:00;
⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2017
年6月11日15:00至2017年6月12日15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所
交易系统投票的时间:2017年6月12日的9:30-11:30和13:00-15:00;
3、现场会议地点:南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公
司二楼会议室;
4、会议方式:现场投票与网络投票相结合;
5、会议主持人:董事长江尚文先生;
6、本次会议通知于2017年5月27日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况:
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共5人,代表股份264,956,911股,
占公司股份总数的43.1973%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代表共5人,所持(代表)股份为264,956,911股,占公司总股份的43.1973%;本
次会议通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。
中小股东出席的总体情况:通过网络投票参加本次会议的中小股东0人,代
表股份0股,参与现场投票的中小股东4人,代表股份数3,762,049股,合计占公
司总股份的0.6133%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合,本次审议的《关于
江西天峰建材有限公司对外担保的议案》获得出席会议股东所持有效表决权表
决通过。
表决情况:
同意261,214,449股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5875%;
反对3,742,462股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4125%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议有效表决权股份总数
的0%;
其中中小股东总表决情况:
同意19,587股,占出席会议中小股东所持股份的0.5206%;反对3,742,462
股,占出席会议中小股东所持股份的99.4794%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果:审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所叶远、陈倩思律师为本次股东大会进行了法律见证
并出具法律意见书,认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2017 年 6 月 12 日