万年青：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-02-09
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-09
江西万年青水泥股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决和变更提案。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间： ⑴现场会议召开时间：2018年2月8日14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018
年2月7日15:00至2018年2月8日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交
易系统投票的时间：2018年2月8日的9:30-11:30和13:00-15:00；
3、现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公
司二楼205室会议室;
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5、会议主持人：董事长江尚文先生；
6、本次会议通知于2018年1月23日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份293,418,211股，
占公司总股份的47.8375%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
表共5人，所持(代表)股份为263,418,211股，占公司总股份的42.9464%；本次
会议通过网络投票的股东1人，代表股份30,000,000股，占公司总股份的
4.8911％。
中小股东出席的总体情况：通过网络投票参加本次会议的中小股东1人，代
表股份30,000,000股，参与现场投票的中小股东2人，代表股份数2,203,762股，
合计占公司总股份的5.2503％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
1、提案表决方式：本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合。
2、提案逐项审议情况：
（1）《关于江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2х5100t/d熟料水泥
生产线（配套余热发电）异地技改环保搬迁项目的议案》；
表决情况：
同意293,418,211股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数
的0%；
表决结果：审议通过。
（2）《关于江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线
（配套余热发电）项目的议案》；
表决情况：
同意293,418,211股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数
的0%；
表决结果：审议通过。
（3）《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：
同意291,214,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.25%；
反对2,203,762股，占出席会议有效表决权股份总数的0.75%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数
的0%；
表决结果：获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（4）《关于公司2018年度申请银行综合授信及担保授权的议案》；
表决情况：
同意293,418,211股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数
的0%；
其中中小股东表决情况：
同意32,203,762股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所孙昊天、和邈律师为本次股东大会进行了法律见证
并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2018 年 2 月 8 日
