证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2019-17 江西万年青水泥股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会没有增加、否决和变更提案。 一、会议召开情况 1、会议召集人:江西万年青水泥股份有限公司董事会; 2、会议时间: ⑴现场会议召开时间:2019年4月19日14:30; ⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019 年4月18日15:00至2019年4月19日的15:00期间的任意时间; 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019年4月19日 的9:30-11:30和13:00-15:00; 3、现场会议地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科 技园公司二楼205室会议室; 4、会议方式:现场投票与网络投票相结合; 5、会议主持人:董事胡显坤先生; 6、本次会议通知于2019年4月29日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东及股东代表共36人,代表股份287,929,627股, 占公司股份总数的46.9427%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东 代表共5人,所持(代表)股份为262,485,457股,占公司总股份的42.7944%;本 次会议通过网络投票的股东31人,代表股份25,444,170股,占公司总股份的 4.1483%。 中小股东出席的总体情况:通过网络投票参加本次会议的中小股东31人, 代表股份25,444,170股,参与现场投票的中小股东3人,代表股份数1,271,203 股,合计26,715,373股,占公司总股份的4.3555%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 三、议案审议表决情况 (一)总体审议结果:本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结 合,全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。 (二)提案逐项审议情况: 1.审议《公司2018年度董事会工作报告》 表决情况: 同意287,798,227股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权110,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0382%; 表决结果:审议通过。 2.审议《2018年度公司监事会工作报告》 表决情况: 同意287,798,227股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权110,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0382%; 表决结果:审议通过。 3.审议《公司2018年度财务决算报告》 表决情况: 同意287,798,227股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权110,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0382%; 表决结果:审议通过。 4.审议《公司2018年年度报告及其摘要》 表决情况: 同意287,798,227股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权110,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0382%; 表决结果:审议通过。 5.审议《公司2018年度利润分配预案的议案》 表决情况: 同意287,908,227股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9926%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数 的0%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,693,973股,占出席会议中小股东所持股份的99.9199%;反对 21,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 表决结果:审议通过。 6.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 表决情况: 同意287,709,427股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,173股,占出席会议中小股东所持股份的99.1758%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》 7.01 本次发行证券的种类 表决情况: 同意287,709,427股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,173股,占出席会议中小股东所持股份的99.1758%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.02 发行规模 表决情况: 同意287,709,427股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,173股,占出席会议中小股东所持股份的99.1758%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.03 票面金额和发行价格 表决情况: 同意287,709,427股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,173股,占出席会议中小股东所持股份的99.1758%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.04 债券期限 表决情况: 同意287,706,327股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0701%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,492,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.1642%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权201,800股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7554%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.05 债券利率 表决情况: 同意287,706,327股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0701%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,492,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.1642%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权201,800股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7554%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.06 付息的期限和方式 表决情况: 同意287,706,327股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0701%; 其中中小股东总表决情况: 同意26492073股,占出席会议中小股东所持股份的99.1642%;反对21,500 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权201,800股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7554%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.07 转股期限 表决情况: 同意287,706,327股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0701%; 其中中小股东总表决情况: 同意26492073股,占出席会议中小股东所持股份的99.1642%;反对21,500 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权201,800股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7554%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.08 转股价格的确定及其调整 表决情况: 同意287,709,427股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权 股),占出席会议有效表决权 股份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,173股,占出席会议中小股东所持股份的99.1758%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.09 转股价格向下修正条款 表决情况: 同意287,709,427股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权 股),占出席会议有效表决权 股份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,173股,占出席会议中小股东所持股份的99.1758%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.10 转股股数确定方式 表决情况: 同意287,709,427股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权 股),占出席会议有效表决权 股份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,173股,占出席会议中小股东所持股份的99.1758%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.11 赎回条款 表决情况: 同意287,709,527股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权 股),占出席会议有效表决权 股份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,273股,占出席会议中小股东所持股份的99.1761%;反对 21,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.12 回售条款 表决情况: 同意287,709,527股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权 股),占出席会议有效表决权 股份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,273股,占出席会议中小股东所持股份的99.1761%;反对 21,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.13 转股年度有关权利的归属 表决情况: 同意287,709,427股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,173股,占出席会议中小股东所持股份的99.1758%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.14 发行方式及发行对象 表决情况: 同意287,709,527股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,273股,占出席会议中小股东所持股份的99.1761%;反对 21,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.15 向原股东配售的安排 表决情况: 同意287,709,527股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,273股,占出席会议中小股东所持股份的99.1761%;反对 21,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.16 债券持有人会议相关事项 表决情况: 同意287,709,527股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,273股,占出席会议中小股东所持股份的99.1761%;反对 21,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.17 本次募集资金用途 表决情况: 同意287,709,527股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,273股,占出席会议中小股东所持股份的99.1761%;反对 21,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.18 募集资金管理及存放账户 表决情况: 同意287,709,527股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,273股,占出席会议中小股东所持股份的99.1761%;反对 21,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.19 担保事项 表决情况: 同意287,709,427股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,173股,占出席会议中小股东所持股份的99.1758%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 7.20 本次发行方案的有效期 表决情况: 同意287,709,427股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,173股,占出席会议中小股东所持股份的99.1758%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 8.审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议 案》 表决情况: 同意287,706,327股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0701%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,492,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.1642%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权201,800股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7554%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 9.审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》 表决情况: 同意287,709,427股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9235%; 反对21,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,495,173股,占出席会议中小股东所持股份的99.1758%;反对 21,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 10.审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况: 同意287,706,327股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%; 反对24,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,492,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.1642%;反对 24,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0921%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 11.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相 关承诺的议案》 表决情况: 同意287,709,527股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,492,273股,占出席会议中小股东所持股份的99.1761%;反对 21,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 12.审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公开发行可转换 公司债券相关事宜的议案》 表决情况: 同意287,709,527股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,492,273股,占出席会议中小股东所持股份的99.1761%;反对 21,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 13.审议《关于修订<江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度>的议 案》 表决情况: 同意283,240,660股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3715%; 反对2,399,767股,占出席会议有效表决权股份总数的0.8335%; 弃权2,289,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权 股份总数的0.7951%; 其中中小股东总表决情况: 同意22,026,406股,占出席会议中小股东所持股份的82.4484%;反对 2,399,767股,占出席会议中小股东所持股份的8.9827%;弃权2,289,200股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的8.5688%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 14.审议《关于未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》 表决情况: 同意287,709,527股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,492,273股,占出席会议中小股东所持股份的99.1761%;反对 21,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 15.审议《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 表决情况: 同意287,709,527股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9236%; 反对21,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%; 弃权198,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股 份总数的0.0690%; 其中中小股东总表决情况: 同意26,492,273股,占出席会议中小股东所持股份的99.1761%;反对 21,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0801%;弃权198,700股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7438%。 表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 四、听取了《独立董事述职报告》。 五、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所杨思源、陈少珠律师为本次股东大会进行了法律见 证并出具法律意见书,认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书。 特此公告。 江西万年青水泥股份有限公司董事会 2019 年 4 月 19 日