证券代码：000789           证券简称：万年青      公告编号：2020-04


                 江西万年青水泥股份有限公司
           关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：2020年1月15日召开的公司第八届董事会第七
次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，会议的
召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2020年2月11日14:30

    网络投票时间：2020年2月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2020年2月11日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月11日上午9:15至15:00期间的任
意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会设置现场会议，采用现场表决和网络投票
相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台。截止2020年2月6日（股权登记日）下午收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或其授权
委托的代理人），均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现
场股东大会行使表决权。




                                      1
    同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次表决结果为准。

    6．会议的股权登记日：2020 年 2 月 6 日。

    7．出席对象：

    （1）截止 2020 年 2 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技
园公司二楼205室会议室。

    二、会议审议事项

    （1）审议《关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

    （2）审议《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》

        ①选举林榕先生为公司第八届董事会非独立董事；

        ②选举李小平先生为公司第八届董事会非独立董事；

    上述议案已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见
公司于2020年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表




                                     2
                                                               备注
 提案编码                   提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

非累积投票
    提案

             关于公司2020年度申请银行综合授信及担保
   1.00                                                         √
             授权的议案

累积投票提
             提案2采用等额选举的方式进行累积投票
    案

             关于变更公司第八届董事会非独立董事的议
   2.00                                                  应选人数（2）人
             案

             选举林榕先生为公司第八届董事会非独立董
   2.01                                                         √
             事

             选举李小平先生为公司第八届董事会非独立
   2.02                                                         √
             董事

     四、会议登记等事项

     1、登记手续：

     （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
 照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
 还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

     （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

     （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。


     2、登记时间：2020年2月7日、2月10日的9:00-11:30和13:00-17:00。


     3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
 公司二楼225室证券部。

     4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

     5、会议联系方式：

                                       3
    联系人：彭仁宏、易学东、何婧琪

    联系电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

    6、其他事项：本次现场会议时间半天，参加现场会议的与会人员食宿及
交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详
见附件1 。

    六、备查文件

    1．江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议；

    2．证监会、深交所要求的其他文件。




                                     江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                               2020 年 1 月 16 日




                                     4
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

    一、网络投票的程序
    1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投
票”。

    2、填报表决意见或选举票数：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数              填报

    对候选人 A 投 X1 票               X1 票

    对候选人 B 投 X2 票               X2 票

    …                                …

    合     计                         不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候
选人数。股东在选举候选人时，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分
散选举数人，但每一股东累积投出的票数不得超过其享有的总票数。




                                      5
    本次选举采取等额选举，应选 2 名非独立董事。股东所拥有的选举票数 = 股
东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独
立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二.   通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2020 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月11日（现场股东大会召开当日）
上午9:15至15:00的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6
附件2：


                               授权委托书

致：江西万年青水泥股份有限公司

    兹委托            先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份
有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

    表三：本次股东大会提案表决意见填报表

                                      备注（该列打
 提案编码          提案名称           勾的栏目可以   同意   反对   弃权
                                          投票）

 非累积投
   票提案

             关于公司2020年度申请银
   1.00      行综合授信及担保授权的        √
             议案

 累积投票
                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案

             关于变更公司第八届董事
   2.00                                         应选人数（2）人
             会非独立董事的议案

             选举林榕先生为公司第八
   2.01                                    √
             届董事会非独立董事

             选举李小平先生为公司第
   2.02                                    √
             八届董事会非独立董事

    注：1.委托人应该对上表非累积投票的提案选择同意、反对、弃权，并在相
应的空格内划“○”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。对
累积投票的提案填写选举票数。
    2.如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意见表决：□是□ 否

    3.本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。



                                      7
    4.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名：                             受托人签名：

委托人身份证件号码：                     受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

签发日期：

有效效期：自签署日至本次股东大会结束




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