证券代码：000789                证券简称：万年青            公告编号：2020-08

                       江西万年青水泥股份有限公司
                 2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开情况

    1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

    2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2020年2月11日14:30；

                   ⑵网络投票时间：

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年2月11日9:15至15:00期

间的任意时间；

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年2月11日的9:30-11:30和

13:00-15:00；

    3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公

司二楼205室会议室;

    4、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；

    5、主持人：董事长江尚文先生；

    6、本次会议通知于2020年1月17日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份365,048,697股，占公司

股份总数的45.7814%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所

持(代表)股份为340,703,555股，占公司总股份的 42.7282%；本次会议通过网络投票

的股东2人，代表股份24,345,142股，占公司总股份的3.0532％。

    中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东3人，代表股份25,470,166
股，占公司股份总数3.1943％。

    2、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，

为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，部分董事、监事以及见证律师以远程

视频方式参加会议。

    三、提案审议表决情况

    1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议

案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

    2、提案逐项审议情况：

    ⑴《关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案》；

    表决情况：

    同意365,048,697股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

    反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；

    其中中小股东表决情况：

    同意25,470,166股，占出席会议中小股东所持股份的100％；

    反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；

    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

    表决结果：本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三

分之二以上同意通过。

    ⑵《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》；

    ①选举林榕先生为公司第八届董事会非独立董事；

    表决情况：

    同意364,304,287股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7961%；

    其中中小股东表决情况：

    同意24,725,756股，占出席会议中小股东所持股份的97.0773％。

    表决结果：审议通过。

    ②选举李小平先生为公司第八届董事会非独立董事；
    表决情况：

    同意364,304,287股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7961%；

    其中中小股东表决情况：

    同意24,725,756股，占出席会议中小股东所持股份的97.0773％。

    表决结果：审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市金杜（广州）律师事务所陈倩思、彭亚威律师为本次股东大会进行了法律

见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司2020年第一次临时股东大会决议。

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告。



                                            江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                        二〇二〇年二月十一日