证券代码：000789         证券简称：万年青         公告编号：2020-11

                    江西万年青水泥股份有限公司
          关于公开发行可转债发审委会议准备工作
                    告知函回复（修订稿）的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已收到了中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请

做好万年青公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告

知函”）。

    公司会同相关中介机构对告知函有关事项进行了认真核查与落

实，并按告知函要求对有关问题进行了逐项答复，于 2019 年 12 月 5

日在巨潮资讯网公开披露了《江西万年青水泥股份有限公司 国泰君

安证券股份有限公司<关于请做好万年青公开发行可转债发审委会议

准备工作的函>的回复》的公告。

    近日，根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对告知函回

复内容做了进一步补充和修订，现将告知函回复的修订稿予以公告，

具体详见同日在巨潮资讯网披露的《江西万年青水泥股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司<关于请做好万年青公开发行可转债发审

委会议准备工作的函>的回复（修订稿）》。

    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能

否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进

展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

             江西万年青水泥股份有限公司董事会

                            2020 年 3 月 11 日