证券代码：000789           证券简称：万年青     公告编号：2020-48
     债券代码：127017        债券简称：万青转债

                        江西万年青水泥股份有限公司
                 第八届监事会第六次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况
     江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次临
时会议通知于 2020 年 7 月 24 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议
于 2020 年 7 月 29 日以现场+通讯形式召开。
     会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召开符合有关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况
      本次会议审议通过了以下议案：
     1、关于补选公司监事的议案
     因工作调动原因，李元本先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，为了保证公司监事会工作的正常开展，监事会
同意补选徐正华先生为本届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之
日起至第八届监事会任期届满为止。具体详见随本决议公告同日在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选
公司监事的公告（2020-49）》。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费用的议
案
     公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，未
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账
时间少于 6 个月，监事会同意公司使用募集资金合计 73,455.82 万元置换预先投
入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。
   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、备查文件

     1、经与会监事签字的监事会决议；

     2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。




                                       江西万年青水泥股份有限公司监事会

                                                   二〇二〇年七月三十日