证券代码：000789         证券简称：万年青        公告编号：2020-51
   债券代码：127017          债券简称：万青转债

                         江西万年青水泥股份有限公司
                 第八届董事会第十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十二次临时会
议通知于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2020 年
8 月 7 日以通讯方式召开。
    会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了《关于以所持南方水泥股权参与天山股份的股权换股的议案》：
    鉴于新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）拟以发行股份购买资产
的方式收购中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）水泥板块资产，正在论证
的标的公司包括本公司参股的南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）。公司现持
有南方水泥 1.27115%的股权，董事会同意公司以所持有的南方水泥股权参与天山股份
发行股份购买资产，并同意公司与天山股份就南方水泥股权转让事宜签署相关协议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。

                                             江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                                 2020年8月10日