证券代码：000789       证券简称：万年青      公告编号：2020-54
    债券代码：127017       债券简称：万青转债

               江西万年青水泥股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会
第五次会议通知于2020年8月7日以电子邮件和公司网上办公系统方
式发出，会议于2020年8月18日在公司二楼205会议室以现场+通讯方
式召开。
    会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高管列席了
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况：
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、公司 2020 年半年度报告全文及摘要
    会议审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》。详见随
本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公
司2020年半年度报告全文》，以及在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网上公告的《公司2020年半年度报告摘要》（2020-53）。
    表决结果：9 票同意；0票反对；0票弃权。
    2、关于补选公司董事会战略委员会委员的议案
    根据公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选董事陈文胜先
生为公司第八届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会任期届满为止。
    表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、关于乐平公司收购上堡石灰岩矿山原承包人部分资产暨合资
成立矿业公司的议案
    为更好地发挥上堡石灰岩矿山资源价值，进一步拓展公司骨料业
务，董事会同意子公司江西乐平万年青水泥有限公司（以下简称“乐
平公司”）利用上堡石灰岩矿山资源合资成立矿业公司，公司暂定名
“乐平万年青上堡矿业有限公司”（最终以工商登记为准），注册资
本6000万元，乐平公司持股60%。
    表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    董事会认为：报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕
44号）、《公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、
完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金
的情形，具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网上公告的《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（2020-55）。
    表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。


                            江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                              2020 年 8 月 19 日