证券代码：000789        证券简称：万年青       公告编号：2021-01
     债券代码：127017        债券简称：万青转债

                    江西万年青水泥股份有限公司
             第八届董事会第十六次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十六次临时会议通知于 2021 年 1 月 20 日用电子邮件和公司网上办公

系统方式发出，会议于 2021 年 1 月 25 日以通讯方式召开。

    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列

席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议审议通过了以下议案：

    1.关于公司 2021 年度申请银行综合授信及担保授权的议案
    根据 2021 年生产经营需要以及现金流情况，在 2020 年的实际银行
授信及担保的基础上，考虑对外投资及项目建设等资金需求，董事会同
意 2021 年度公司（含控股子公司）向金融机构申请综合授信（包括银
行贷款和银行敞口等债务融资方式）总额不超过 463,100.00 万元，以

及因上述授信涉及的担保总额不超过 463,100.00 万元。具体详见随本
公 告 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 部 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2021 年度授信担保
额度预计的公告》（公告编号：2021-02）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2.关于收购子公司江西锦溪塑料制品有限公司 41.88%股权的议案
    为进一步整合下属子公司的资源与业务优势，董事会同意公司控股

子公司江西南方万年青水泥有限公司以不超过 1,760.00 万元人民币的
价格收购占春华所持有的江西锦溪塑料制品有限公司 41.88%股权。本
次收购完成后，公司继续持有锦塑公司 58.12%股权，子公司江西南方

万年青水泥有限公司将持有锦塑公司 41.88%股权。本次收购事项不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。

    本次收购有利于公司加强对江西锦溪塑料制品有限公司的控制，提
升管理效率，同时，有助于进一步拓宽公司产业链，符合公司长远规划
及发展战略。本次收购不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的

财务状况和经营成果产生重大影响。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。
                             江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                               2021 年 1 月 26 日