证券代码：000789        证券简称：万年青      公告编号：2021-03
     债券代码：127017       债券简称：万青转债

                    江西万年青水泥股份有限公司
                 第八届监事会第十次临时会议决议
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况
      江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十次临时会议通知于2021年1月20日用电子邮件和公司网上办公
系统方式发出，会议于2021年1月25日以通讯方式召开，会议应出席
监事5名，实际出席监事5名。
      本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。
      二、监事会会议审议情况：
      本次会议审议通过了以下议案：
      1、关于公司 2021 年度申请银行综合授信及担保授权的议案
      根据 2021 年生产经营需要以及现金流情况，在 2020 年的实际银
行授信及担保的基础上，考虑对外投资及项目建设等资金需求，监事
会同意 2021 年度公司（含控股子公司）向金融机构申请综合授信（包
括银行贷款和银行敞口等债务融资方式）总额不超过 463,100.00 万
元，以及因上述授信涉及的担保总额不超过 463,100.00 万元。具体
详见随本公告同日在《证券时报》《中国证券部》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2021 年度授信担
保额度预计的公告》（公告编号：2021-02）。
      表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      2、关于收购子公司江西锦溪塑料制品有限公司 41.88%股权的议
案
    为进一步整合下属子公司的资源与业务优势，董事会同意公司控
股子公司江西南方万年青水泥有限公司以不超过 1,760.00 万元人民
币的价格收购占春华所持有的江西锦溪塑料制品有限公司 41.88%股
权。本次收购完成后，公司继续持有锦塑公司 58.12%股权，子公司
江西南方万年青水泥有限公司将持有锦塑公司 41.88%股权。本次收
购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    本次收购有利于公司加强对江西锦溪塑料制品有限公司的控制，
提升管理效率，同时，有助于进一步拓宽公司产业链，符合公司长远
规划及发展战略。本次收购不会损害公司及中小股东的利益，不会对
公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。


                            江西万年青水泥股份有限公司监事会
                                         2021 年 1 月 26 日